来源时间为：2022-04-08
原标题::兰州股份有限公司章程（2022年修订）
兰州股份有限公司
章
程
二○二二年
四
月
兰州股份有限公司章程
目
录
第一章
总则……………………………………………………………………………………
3
第二章
经营宗旨和范围………………………………………………………………………
4
第三章
股份……………………………………………………………………………………
4
第一节
股份发行……………………………………………………………………
…………
4
第二节
股份增减和回购………………………………………………………………………
6
第三节
股份转让………………………………………………………………………………
7
第四章
股东和股东大会………………………………………………………………………
7
第一节
股东………………………………………………………………………………
7
第二节
股东大会的一般规定……………………………………………………………
10
第三节
股东大会的召集…………………………………………………………………
12
第四节
股东大
会的提案与通知…………………………………………………………
13
第五节
股东大会的召开…………………………………………………………………
14
第六节
股东大会的表决和决议…………………………………………………………
17
第五章
党委会…………………………………………………………………………………
19
第六章
董事会…………………………………………………………………………………
21
第一节
董事………………………………………………………………………………
21
第二节
董事会………………………………
……………………………………………
23
第七章
监事会…………………………………………………………………………………
26
第一节
监事………………………………………………………………………………
26
第二节
监事会……………………………………………………………………………
27
第八章
经理及其他高级管理人员……………………………………………………………
27
第九章
董事、监事及高级管理人员的资格和义务…………………………………………
30
第十章
财务会计制度、利润分配和审计……………………………
………………………
31
第一节
财务会计制度……………………………………………………………………
31
第二节
内部审计…………………………………………………………………………
33
第三节
会计师事务所的聘任……………………………………………………………
34
第十一章
通知与公告…………………………………………………………………………
34
第一节
通知………………………………………………………………………………
34
第二节
公告………………………………………………………………………………
35
第十
二章
合并、分立、增资、减资、解散和清算…………………………………………
35
第一节
合并、分立、增资和减资………………………………………………………
35
第二节
解散和清算………………………………………………………………………
36
第十三章
修改章程……………………………………………………………………………
37
第十四章
附则…………………………………………………………………………………
38
第一章
总则
第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中
国共产党兰
州股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
以下简称“公司”
)
。
公司经甘肃省人民政府甘政函（
1998
）
35
号文批准，以募集设立方式设立；在甘肃省工商
行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
91620000710371367P
。
第三条
公司于
1998
年
11
月
18
日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普
通股
8500
万股，于
1998
年
11
月
24
日在上海证券交易所发行，并于
1998
年
12
月
24
日在
上海证券交易所上市。
第四条
公司注册名称
:
中
)
兰州股份有限公司
英
)LANZHOUGREATWALLELECTRICALCO.,LTD.
第五条
公司住所：中国甘肃省兰州市农民巷
215
号，邮政编码：
730000
。
第六条
公司注册资本为人民币
44174.8
万元。
第七条
公司为永久存续的股份有限公司。
第八条
董
事长为公司的法定代表人。
第九条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东大会、党委会、董事会。
监事会成员及高级管理人员具有约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条
本章程所
称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人。
第十二条
公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第十三条
公司从事经营活动，应当在遵守法律法规规定义务的基础上，充分考虑公司
职工、客户、供应商等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任；
国家鼓励公司参与社会公益活动，公布社会责任报告。
第二章
经营宗旨和范围
第十四条
公司的经营宗旨：坚持一业为主，多种经营，优化存量资产，搞活资本经营，
不断调整经营结构，提高企
业整体综合经济效益，发挥规模优势
,
把公司建成集工业生产。
商业贸易。
证券投资“三位一体”的综合性实业公司。
第十五条
经依法登记，公司经营范围：电力资源开发；发电、输电、变电、配电和用
电系统及设备，电气传动及工业电气自动化系统及设备，海洋工程系统及设备，智
能制造系统及设备，汽车一体化系统及设备，轨道交通及铁路电气化设备，储能设备，
工业控制设备，电子通信设备，人工智能系统，智能，智能仪器仪表，智能元器件。
舞台装备，除雪车装置，电机，新材料等的研究、设计、制造、销售、服务和运维；货物及
技术进
出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；
工程技术咨询服务；电力、机电工程总承包；电力工程设计；计算机技术服务；电子商务；
对外劳务合作。
第三章
股份
第一节
股份发行
第十六条
公司的股份采取股票的形式。
第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具
有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的
股份，每股应当支付相同价额。
第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十九
条
公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十条
公司独家发起人为甘肃集团有限责任公司。公司经批准发行的普通
股总数为
32050
万股，
1998
年成立时向甘肃集团有限责任公司发行
21000
万股，占公
司可发行普通股总数的
65.52
。
2006
年
8
月
9
日公司实施股权分置改革，甘肃集团有限责任公司将所持有的
