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兰州黄河企业股份有限公司2021年度报告摘要

发布日期:2022/11/21 16:40:07 浏览:392

来源时间为:2022-04-15

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

从世界范围来看,啤酒是继水和茶之后消耗量排第三的饮品,啤酒行业是酒精饮料行业的重要组成部分,我国也是啤酒的生产和消费大国。2021年,我国啤酒行业运行平稳,国内规模以上啤酒企业累计产量3562.4万千升,同比2020年增长4.4,产量有所恢复,但仍较疫情前2019年的产量下降近203万千升(数据来源,国家统计局),大体延续了自2015年以来产量逐年下降的趋势。目前,国内啤酒行业整体已处于成熟期,行业集中度较高,行业发展面临着产品同质化现象严重、主力消费人群减少、啤酒消费需求升级、高端产品竞争力不及外资品牌等诸多问题,各大啤酒企业纷纷通过采取调整产品结构,发力中高端产品等措施加以应对,国内不同地域中小啤酒生产企业承受的市场竞争压力越来越大。

报告期内,公司主营业务仍为啤酒、麦芽、饮料的生产与销售,主要产品包括“黄河”、“青海湖”系列啤酒和“黄河”系列麦芽等,啤酒和麦芽的产销占全部主营业务的近90。公司经营模式为产品研发一一原辅材料采购一一啤酒酿造和麦芽制造一一产成品销售。公司作为区域性品牌啤酒生产企业,产品主要在甘肃和青海两省销售,主要竞争对手为雪花啤酒和青岛啤酒。2021年,特别是第四季度,由于受到新冠肺炎疫情在甘、青两省主要城市多点爆发,餐饮、娱乐和旅游等业态基本陷于停滞以及消费者的消费意愿和能力明显下滑影响,两省啤酒市场整体容量仍呈下降趋势,公司主要产品的生产与销售也因严格落实当地的防疫政策而受到一定影响,但公司仍然凭借着“黄河”和“青海湖”双品牌系列产品良好的品牌亲和力和影响力以及良好的产品质量,顶住竞争压力,基本维持了在甘、青两省属地市场的市场份额,啤酒产销量较上年略有回升。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位:元

(2)分季度主要会计数据

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

2021年1月,公司子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司(以下简称“天水公司”)以自有的土地使用权、房屋建筑物、机器设备等投资设立全资子公司甘肃庆河嘉源置业有限公司(以下简称“项目公司”),项目公司注册资本为5,251.00万元,并纳入合并报表范围。2021年9月,为共同开发土地,天水公司引进战略投资者兰州易兴通达置业有限公司,并与其签订股权转让协议,以人民币6000万元的价格转让了其持有的项目公司60股权,股权转让后,天水公司持有项目公司40的股权。本次股权出售不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司盘活闲置资产、提升经济效益的战略规划,产生的收益有利于主业发展,有助于业绩提升。有关详细内容请参阅公司分别于2021年8月17日、9月3日和9月10日在指媒体上披露的《关于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目进展暨签署合作经营协议书的公告》(公告编号:2021(临)-37)、《子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目有关情况的说明公告》(公告编号:2021(临)-41)和《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021(临)-43)。

此外,本报告期内公司生产经营情况未发生重大变化,亦未发生其他对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

证券代码:000929证券简称:兰州黄河公告编号:2022(临)一9

兰州黄河企业股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议通知于2022年4月2日以电话、微信和电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2022年4月13日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。

3、会议应到董事9名,实到8名,独立董事周一虹先生因工作原因,未能亲自出席,委托独立董事李培根先生代为行使表决权。

4、会议由董事长杨世江先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以举手表决的方式审议并通过如下事项:

议案一、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案二、《2021年度董事会报告》;

公司《2021年度董事会报告》的详细内容请参阅公司《2021年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”的内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案三、《2021年度总裁工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案四、《2021年度财务决算报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案五、《2021年度利润分配预案》;

由于公司以前年度出现较大亏损,在按照《公司法》和《公司章程》的相关规定弥补亏损、提取公积金后,虽然2019一2021三年累计实现的合并报表归属于上市公司股东的净利润为486万元,但截止2021年末母公司资产负债表中未分配利润为-683.72万元,故根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,公司计划2021年度不派发现金股利,不送红股,不以公积金转增股本。

独立董事基于独立判断,同意该利润分配预案并发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案六、《关于拟续聘会计师事务所的议案》;

为保持公司审计工作的连续性和稳定性,根据公司董事会审计委员会审核并提议,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币60万元,其中财务报告审计费用36万元,内部控制审计费用24万元。

独立董事对本议案进行了事前审查认可,同意该议案并发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案七、《关于2021年度证券投资情况的专项说明》;

独立董事基于独立判断,同意该议案并发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案八、《2021年度内部控制自我评价报告》;

独立董事基于独立判断,同意该议案并发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案九、《2021年度独立董事述职报告》;

独立董事李培根、贾洪文、周一虹先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

议案十、《2022年第一季度报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案十一、《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

公司定于2022年5月10日下午2:30召开2021年年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上议案的详细内容请参阅与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的其他相关公告。

本次会议审议通过的第一、二、四、五、六项议案需提交公司2021年年度股东大会审议,公司独立董事将在该次股东大会上进行述职。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司董事会

二〇二二年四月十三日

证券代码:000929证券简称:兰州黄河公告编号:2022(临)一13

兰州黄河企业股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

2、股东大会的召集人:

公司第十一届董事会第七次会议于2022年4月13日召开,审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2022年5月10日(星期二)下午2:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月10日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月10日上午9:15至下午3:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网投票系统投票中的一种投票表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准,如同一股份通过网络多次重复投票的以第一次网络投票为准。

为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,防范疫情传播风险,建议公司股东通过网络投票方式参与公司本

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