来源时间为：2023-8-25
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年8月25日以现场会议方式在公司六楼第二会议室召开。会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
1.审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
2.审议通过《2023年半年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于公司募集资金2023年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于募集资金2023年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》（临2023-053）。
4.审议通过《关于制订的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
同意公司为控股股东兰州兰石集团有限公司向兴业银行兰州分行申请授信额度不超过15,000万元提供担保。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
注：因本事项属于关联交易，关联董事张璞临先生、吴向辉先生、高峰先生、张凯先生回避表决。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（临2023-054）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
6.审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的通知》（临2023-055）。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司
董事会
2023年8月26日
证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2023-054
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于为控股股东向兴业银行兰州分行
申请授信额度提供担保暨关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”），为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东，系公司关联法人；
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东兰石集团向兴业银行兰州分行申请流动资金贷款提供担保，担保额度不超过15,000万元。截至本公告披露日，公司实际为兰石集团及其子公司提供担保余额为12,500万元（不含本次）；
●本次担保是否有反担保：是，由兰州兰石房地产开发有限公司（以下简称“兰石房地产”）提供保证反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无；
●特别风险提示：截至本公告披露日，被担保人兰石集团资产负债率超过70，敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
公司控股股东兰石集团根据资金状况，拟向兴业银行兰州分行申请流动资金贷款，额度不超过15,000万元，期限1年。本着相互协同、共促发展原则，公司拟为兰石集团本次向兴业银行兰州分行申请流动资金贷款业务提供连带责任保证，本次担保由兰石房地产提供保证反担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
由于兰石集团为本公司控股股东，本次担保构成关联交易。2023年8月25日，公司召开第五届董事会第十六次会议，在关联董事张璞临、吴向辉、高峰、张凯回避表决的情况下，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，同时独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东届时将回避表决。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：兰州兰石集团有限公司
2.统一社会信用代码：91620100224469959T
3.成立日期：1992年12月12日
4.注册资本：177,286.3092万元
5.注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路194号
6.法定代表人：王彬
7.主要业务：主要提供能源化工装备、石油钻釆装备、通用机械装备、农用装备机械装备集研发设计、生产制造及检测、EPC总承包、工业互联网服务、投资运营、售后及金融服务等为一体的全过程解决方案。
8.最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
9.与上市公司关联关系：兰石集团为公司控股股东，截止本公告日，兰石集团直接持有本公司47.19的股份，与一致行动人合计持有本公司52.09的股份。
三、担保的主要内容
公司为控股股东兰石集团向兴业银行兰州分行申请授信额度15,000.00万元提供连带责任担保，期限为一年。上述兰石集团的实际授信额度以兴业银行兰州分行最终审批的授信额度为准。
四、担保的必要性和合理性
兰石集团目前经营情况正常，具备债务偿还能力，担保风险可控。兰石集团长期支持上市公司的发展，本着相互协同、共促发展原则，本次担保事项的实施有利于双方共同发展，公司向兰石集团提供担保是可行的，风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本次公司为兰石集团提供的担保，由兰石房地产提供保证反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控。
反担保协议主要内容如下：
1.反担保的范围：
（1）兰石重装代兰石集团向债权人清偿的借款本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权而产生的全部费用；
（2）兰石重装代兰石集团清偿上述款项所产生的其他费用及损失；
（3）兰石重装向债权人承担担保责任后，向兰石集团追偿所产生的全部费用(包括但不限于律师费诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费等)；
（4）兰石重装为实现本协议项下反担保债权所产生的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费拍卖费、保险费及审计评估费等)。
2.反担保的担保期间：
反担保的担保期间自反担保协议生效之日起至债权债务解除之日为止。
五、董事会意见
（一）董事会意见
兰石集团不存在银行贷款逾期情形，鉴于兰石集团长期支持上市公司的发展，本着相互协同、共促发展原则，本次公司为兰石集团向兴业银行兰州分行申请流动资金贷款业务提供担保，有利于实现双方共同发展，且被担保方提供了相应的反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）独立董事对本次关联担保的事前认可意见
公司为控股股东兰石集团向兴业银行兰州分行申请流动资金贷款业务提供担保是本着相互协同、共促发展原则，且兰石集团经营情况正常，具有较强的抗风险能力，并为本次担保提供了足额反担保，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议审议，关联董事回避表决。
（三）独立董事对本次关联担保的意见
本次担保对象兰石集团经营情况正常，具有较强的抗风险能力，且提供了保证反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；本次担保事项的审议、决策程序合法有效，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和公司《章程》的相关规定；鉴于兰石集团长期支持上市公司的发展，本着相互协同、共促发展原则，我们同意公司为兰石集团向兴业银行兰州分行申请流动资金贷款额度不超过15,000.00万元提供担保，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为51,220.40万元（不含此次担保），占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的16.31；其中为子公司担保余额38,720.40万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的12.33；为控股股东及其子公司担保余额为12,500.00万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的3.98。无违规及逾期担保情形。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第十六次会议决议；
2.公司第五届监事会第十二次会议决议；
3.公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见；
4.被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司
董事会
2023年8月26日
证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2023-055
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年9月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年9月12日14点00分
召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司六楼第二会议室五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月12日至2023年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于
