来源时间为：2024-9-18
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、回售价格：100.274元/张（含息、税）
2、回售申报期：2024年9月18日至2024年9月24日
3、发行人资金到账日：2024年9月27日
4、回售款划拨日：2024年9月30日
5、投资者回售款到账日：2024年10月8日
6、回售期内“华阳转债”停止转股
7、本次回售不具有强制性
8、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
截至2024年9月9日，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）股票已经连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价23.99元/股的70（即16.79元/股），且“华阳转债”处于最后两个计息年度。根据《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“华阳转债”触发有条件回售条款。现将“华阳转债”回售有关事项公告如下：
一、回售情况概述
1、有条件回售条款
根据《募集说明书》的约定，有条件回售条款具体如下：
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司股票任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
“华阳转债”目前正处于最后两个计息年度，公司股票自2024年7月30日至2024年9月9日，连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格23.99元/股的70，即16.79元/股。根据《募集说明书》中的约定，“华阳转债”回售条款生效。
2、回售价格
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中，i为2.00（“华阳转债”第五个计息期年度，即2024年7月30日至2025年7月29日的票面利率）；t为50天（2024年7月30日至2024年9月18日，算头不算尾）。
计算可得IA=100×2.00×50/365=0.274元/张（含税）
故“华阳转债”本次回售价格为100.274元/张（含息、税）
根据相关税收法律和法规的有关规定：
（1）对于持有“华阳转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为100.219元/张；
（2）对于持有“华阳转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征收所得税，回售实际所得为100.274元/张；
（3）对于持有“华阳转债”的其他债券持有者，自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为100.274元/张。
3、其他说明
“华阳转债”持有人可回售其持有的部分或全部未转股的“华阳转债”，“华阳转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
1、回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露1次回售提示性公告。公司将在指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上刊登上述有关回售的公告。
2、回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在2024年9月18日至2024年9月24日回售申报期内通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
3、付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“华阳转债”。公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为2024年9月27日，回售款划拨日为2024年9月30日，投资者回售资金到账日为2024年10月8日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易和转股
“华阳转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。在同一交易日内，若“华阳转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转托管。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2024年9月23日
证券代码：002949证券简称：华阳国际公告编号：2024-083
债券代码：128125债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会会议于2024年9月23日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开时间：
现场会议时间：2024年9月23日（星期一）14：30
网络投票时间：2024年9月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月23日上午9:15—9:25，9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月23日上午9:15—2024年9月23日下午15:00期间的任意时间。
二、股权登记日：2024年9月18日
三、会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长唐崇武
3、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋四楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2024年9月7日在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）、《证券时报》《证券日报》刊载。
四、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东60人，代表股份112,399,000股，占上市公司总股份的57.3345。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份112,250,400股，占上市公司总股份的57.2587。
通过网络投票的股东49人，代表股份148,600股，占上市公司总股份的0.0758。
2、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议的情况：
通过现场和网络投票的股东51人，代表股份1,638,900股，占上市公司总股份的0.8360。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,490,300股，占上市公司总股份的0.7602。
通过网络投票的股东49人，代表股份148,600股，占上市公司总股份的0.0758。
五、评议及表决结果
1、逐项审议并通过：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
会议以累积投票的方式选举唐崇武先生、储倩女士、邹展宇先生、袁源先生、徐清平先生、龙玉峰先生为公司第四届董事会非独立董事。公司第四届董事会任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：
议案1.01选举唐崇武先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数112,255,917股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8727；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数1,495,817股，占出席会议中小股东所持股份的91.2696。
表决结果：唐崇武先生当选为公司第四届董事会非独立董事
议案1.02选举储倩女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数112,253,927股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8709；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数1,493,827股，占出席会议中小股东所持股份的91.1481。
表决结果：储倩女士当选为公司第四届董事会非独立董事
议案1.03选举邹展宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数112,253,915股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8709；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数1,493,815股，占出席会议中小股东所持股份的91.1474。
表决结果：邹展宇先生当选为公司第四届董事会非独立董事
议案1.04选举袁源先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数112,253,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8709；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数1,493,811股，占出席会议中小股东所持股份的91.1472。
表决结果：袁源先生当选为公司第四届董事会非独立董事
议案1.05选举徐清平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数112,253,904股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8709；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数1,493,804股，占出席会议中小股东所持股份的91.1467。
表决结果：徐清平先生当选为公司第四届董事会非独立董事
议案1.06选举龙玉峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数112,253,913股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8709；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数1,493,813股，占出席会议中小股东所持股份的91.1473。
表决结果：龙玉峰先生当选为公司第四届董事会非独立董事
2、逐项审议并通过：
议案2.00关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
会议以累积投票的方式选举田锋先生、黎直前先生、王志钢先生为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：
议案2.01选举田锋先生为公司第四届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意股份数112,254,916股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8718；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数1,494,816股，占出席会议中小股东所持股份的91.2085。
表决结果：田锋先生当选为公司第四届董事会独立董事。
议案2.02选举黎直前先生为公司第四届董事会独立董事的议案
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