来源时间为：2024-10-29
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2024年10月29日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
1.审议通过《2024年第三季度报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司2024年第三季度报告》（临2024-082）。
2.审议通过《关于环保公司增资扩股引入战略投资者的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于子公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的公告》（临2024-083）。
3.审议通过《关于对外投资设立熔盐储能公司的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于对外投资设立熔盐储能公司暨签订投资协议的公告》（临2024-084）。
4.审议通过《关于向子公司推荐董事人选的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2024-081
兰州兰石重型装备股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于2024年10月29日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事2人，实际出席监事2人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
1．审议通过《2024年第三季度报告》
监事会对公司编制的2024年第三季度报告（以下简称“三季报”）提出如下书面审核意见：（1）三季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司2024年第三季度报告》（临2024-082）。
2．审议通过《关于环保公司增资扩股引入战略投资者的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于子公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的公告》（临2024-083）。
3．审议通过《关于对外投资设立熔盐储能公司的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于对外投资设立熔盐储能公司暨签订投资协议的公告》（临2024-084）。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
2024年10月30日
证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2024-082
兰州兰石重型装备股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
（三）第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
公司负责人：郭富永主管会计工作负责人：卫桐言会计机构负责人：吴迪
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：郭富永主管会计工作负责人：卫桐言会计机构负责人：吴迪
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
公司负责人：郭富永主管会计工作负责人：卫桐言会计机构负责人：吴迪
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
公司负责人：郭富永主管会计工作负责人：卫桐言会计机构负责人：吴迪
母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
公司负责人：郭富永主管会计工作负责人：卫桐言会计机构负责人：吴迪
母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
公司负责人：郭富永主管会计工作负责人：卫桐言会计机构负责人：吴迪
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2024-083
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于子公司公开挂牌增资扩股引入战略
投资者的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）全资子公司兰州兰石环保工程有限责任公司（以下简称“环保公司”）拟通过公开挂牌方式引入1名战略投资者并增加注册资本960万元，增资价格不低于经备案的环保公司截止评估基准日资产评估价值1,305.62万元，增资额超出注册资本部分将计入环保公司资本公积。增资完成后环保公司注册资本将变更为1,960万元，其中兰石重装将持有环保公司51.02股权，战略投资者将持有环保公司48.98股权。
兰石重装第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于环保公司增资扩股引入战略投资者的议案》，同意环保公司通过公开挂牌方式引入1名战略投资者并增加注册资本960万元。公司董事会授权经营层根据挂牌情况，在不低于挂牌底价的前提下，确定具体战略投资者、交易价格、签署交易协议、办理产权登记手续等相关事项。
本次交易已履行国资评估备案程序、国资主管部门行为审批等前置审批程序。根据上述不动产的挂牌底价预估，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次交易采取在产权交易平台公开挂牌的方式，交易对方尚不确定，本次交易是否构成关联交易存在不确定性，后续若形成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规定，可免于按照关联交易的方式审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、增资概述
（一）增资基本情况
为进一步推动公司环保业务高质量发展，快速提升环保公司业务规模与价值贡献，实现绿色低碳战略转型，环保公司拟通过公开挂牌方式增资扩股引入1名战略投资者实施混改，通过加强与产业资本和先进技术平台的业务整合和技术合作，深度切入节能减碳及绿色能源转化领域，实现向新能源装备、低碳绿色能源产业拓展转型的战略目标。
环保公司本次拟增加注册资本960万元，并通过公开挂牌方式引入战略投资者，兰石重装放弃本次增资的优先认购权。本次增资扩股拟以现金方式进行，增资价格不低于经备案的环保公司截止评估基准日资产评估价值1,305.62万元，增资额超出注册资本部分将计入环保公司资本公积。增资完成后环保公司注册资本将变更为1,960万元，其中兰石重装将持有环保公司51.02股权，战略投资者将持有环保公司48.98股权。
（二）会议审议情况
公司于2024年10月29日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于环保公司增资扩股引入战略投资者的议案》，同意环保公司通过公开挂牌方式引入1名战略投资者并增加注册资本960万元。公司董事会授权经营层根据挂牌情况，在不低于挂牌底价的前提下，确定具体战略投资者、交易价格并办理相关手续。本次交易已履行国资评估备案程序、国资主管部门行为审批等前置审批程序。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等的相关规定，本次子公司增资事项无需提交股东会审议。
（三）其他重要说明
本次交易采取在产权交易平台公开挂牌的方式，交易对方尚不确定，本次交易是否构成关联交易存在不确定性，后续若形成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规定，可免于按照关联交易的方式审议。本次交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
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