重要内容提示：
●本次增加日常关联交易金额主要系公司正常业务发展需要以及签订的重大EPC订单增多，使得公司与关联方在购买及销售产品、接受劳务等业务方面交易量增加。新增的关联交易不会对公司的独立经营能力造成影响，公司的主营业务不会因该事项而对关联方形成依赖。
●本事项相关议案已经公司三届十次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2016年4月11日召开的三届二次董事会会议审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。（详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www。sse。com。cn的公司（临2016-033）《关于预计公司2016年度日常关联交易的公告》）。2016年5月5日，该日常关联交易事项经公司2015年年度股东大会审议通过。
公司于2016年11月28日召开三届十次董事会，会议审议通过了《关于增加公司2016年日常关联交易金额的议案》，关联董事回避表决。随着公司正常业务的开展以及公司重大EPC订单的陆续签订，使得公司整体业务量大幅增加，基于此，公司对2016年可能发生的日常关联交易进行了补充预计，预计新增关联交易金额为18，864.20万元。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事审阅本议案并发表独立意见，认为：（1）公司增加的日常关联交易金额是因为正常的经营发展需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益；（2）在审议增加关联交易金额的议案过程中，关联董事张璞临先生、张金明先生、任世宏先生、胡军旺先生回避了表决，公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司董事会审计委员会审阅本议案并发表书面审核意见：（1）公司此次增加日常关联交易金额是根据业务发展的实际需要而预计的，有利于促进公司主营业务的发展，提升公司的经营业绩，交易行为在公平公正原则下进行，各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司独立性及经营成果未产生重大影响；（2）本次增加公司日常关联交易金额事项经公司第三届董事会第十次会议审议通过，四名关联董事在董事会审议该议案时予以回避，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定。
（二）公司2016年日常关联交易新增预计情况
预计公司向关联方购买产品、商品增加7，825.00万元，向关联方销售产品、商品额度增加4，290.20万元，接受关联方提供的服务、劳务增加6，665.00万元，向关联方租出资产84.00万元，有关具体情况如下：
单位：万元
综上，公司预计2016年度日常关联交易金额将增加18，864.20万元。
二、关联方介绍和关联关系说明
1、兰州兰石集团有限公司
法定代表人：杨建忠
企业性质：有限责任公司
注册资本：120，000万元
经营范围：石油钻采、通用设备及油气集输大中型项目的设计、制造、成套与安装、技术培训与咨询及信息服务；工矿物资经营及储运；房屋及设备租赁；管理经营集团的国有资产；危货运输（2类1项）、危货运输（9类）；以下项目限子公司经营：房地产开发；设备及材料进出口，对外劳务输出；氧气（管道路、充瓶）、液氧运输；停车场收费（限分公司经营）。
关联关系：系本公司控股股东，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
2、兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司
法定代表人：白凤刚
企业性质：有限责任公司
注册资本：10，000万元
经营范围：轻型客车及底盘、摩托车、拖拉机、电动车、普通机械的生产、批发零售，电器机械及器材、建筑材料、金属材料（不含贵金属）、化工产品（不含危险品）的批发零售，机械维修。农用运输车、环保设备的生产及销售。收割机械、中耕机、耙土机、谷物脱粒机、粉碎机、旋根机、微耕机、农业机械的生产及销售（以上经营范围涉及国家限制或许可的项目凭许可证或审批经营）。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团公司的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
3、兰州兰石石油装备工程有限公司
法定代表人：张金明
企业性质：有限责任公司
注册资本：34，200万元
经营范围：石油工业专用设备设计、制造、销售、安装、维修、咨询及相关售后服务；石油工业专用设备租赁（不含融资租赁）；起重机械的安装、改造、维修；橡胶密封制品的生产、销售。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营）
关联关系：系本公司控股股东兰石集团公司的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
4、兰州兰石能源装备工程研究院有限公司
法定代表人：陈建玉
企业性质：一人有限责任公司
注册资本：5，000万元
经营范围：石油钻采装备工程、能源化工装备工程、热交换装备工程、通用装备工程、新能源装备工程、信息与自动化装备工程、热加工产品及新材料的技术研发、设计、销售、安装调试及其成套与工程总承包（EPC）；工程咨询与技术服务；成套装备工程和技术的进出口（国家有限制的除外）。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营）
关联关系：系本公司控股股东兰石集团公司的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
5、兰州兰石建设工程有限公司
法定代表人：亓军正
企业性质：一人有限责任公司
注册资本：30，000万元
经营范围：建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程（以上凭资质证经营）；储罐(不含压力容器)、金属结构件、炼化、石油钻采机械、电力设备、环保设备、冶金设备的制造销售；菱镁制品加工；机械修理；建材、家用电器的销售；道路普通货物运输；货物搬运装卸；锅炉的安装改造维修（以上凭许可证有效期经营）金属表面处理加工制造及销售等。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团公司的全资子公司兰州兰石房地产开发有限公司的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
6、兰州兰石酒店餐饮管理有限公司
法定代表人：李冬晖
企业性质：有限责任公司
注册资本：36，000万元
经营范围：酒店（筹建）（筹建期间不得从事生产经营活动），卷烟零售，雪茄烟零售，酒水零售，房屋租赁，特大型餐馆（热菜，含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品），休闲娱乐，商务服务，商业运营管理，速冻小包装食品、土特产、糖果饮料、糕点、日用香料、调味剂、预包装及散装食品、米面制品、罐头、奶制品、粮油、茶叶、蔬菜、水果、肉蛋禽、日用百货、五金机电、保健食品的销售（以上经营范围中涉及国家限制或许可的项目凭许可或审批经营）。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团公司的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
7、甘肃兰驼集团有限责任公司
法定代表人：杨建忠
企业性质：一人有限责任公司
注册资本：6，578万元
经营范围：轻型客车及底盘、摩托车、拖拉机、普通机械的生产、批发零售，电器机械及器材、建筑材料、金属材料（不含贵金属），化工产品（不含危险品）的批发零售，代运，机械维修。农用运输车、环保设备的的生产及销售；停车服务。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营）。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团公司的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
8、兰州兰石铸锻有限责任公司
法定代表人：冯西平
企业性质：一人有限责任公司
注册资本：96，000万元
经营范围：黑色金属、有色金属铸造，钢锭的生产销售，各类锻件、热处理件、机械产品、设备的设计制造安装，工业炉窑设计制造；铸锻造工艺及材料技术研发、推广及服务；模型模具的设计制造；集团内部物资回收、加工、销售；货物的仓储；自营进出口业务（以上均不含国家禁止及须前置许可的经营项目）
关联关系：系本公司控股股东兰石集团公司的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、主要内容：公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购或销售产品、商品及接受劳务等方面发生的日常关联交易。
2、定价政策：公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，体现公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东利益的情况。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，公司与关联方发生采购或销售产品、商品及接受劳务等关联交易行为，均有利于公司业务的正常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。
2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况。
3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、公司三届十次董事会会议决议；
2、独立董事关于三届十次董事会发表的独立意见；
3、董事会审计委员会关于关联交易的书面审核意见。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2016年11月29日
《兰州兰石重型装备股份有限公司三届十次董事会决议公告》相关参考资料:
兰石重装、兰州兰石集团、兰州兰石、兰石重、兰石重装 发布会、兰石重装 新技术、兰石集团、兰石重装 新产品、603169 兰石重装
