来源时间为：2015-07-02
兰州股份有限公司2017年第七次董事会于2017年11月17日在公司总部二楼会议室召开，会议由董事长马红富先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定程序送达至全体董事，会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
会议经审议通过如下1项议案：
会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。议案具体内容如下：
根据公司于2016年9月30日召开的2016年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会、H股类别股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行A股股票幷上市的议案》、《关于股东授权董事会处理与A股发行相关的所有事宜的议案》，公司于2017年6月16日召开的2016年度股东大会审议通过的《关于修订》的议案，及公司于2017年9月29日召开的2017年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会、H股类别股东大会对上述议案有效期的延长。董事会受权在A股发行上市工作完成后，根据实际发行结果修订《公司章程》相关条款以反映本公司须更新注册资本及股本结构幷办理相关工商变更登记事宜。
鉴于公司已完成首次公开发行A股工作，现董事会受权就公司注册资本暨公司章程作如下变更\修改，具体如下：
一、变更公司注册资本
A股发行后本公司已发行股份总数为187,340,000股，其中：A股152,210,000股，H股35,130,000股。
公司注册资本由140,500,000元变更为187,340,000元。
二、修改公司章程
1、第二十三条
修改前：
第二十三条公司于2015年10月15日，已发行3,513万股境外上市外资股。公司于●年●月●日，经中国证监会●号文件核准，公司公开发行●股A股。
修改后：
第二十三条公司于2015年10月15日，发行3,513万股境外上市外资股。公司于2017年9月29日，经中国证监会证监许可〔2017〕1779号文件核准，公司公开发行4,684万股A股。
2、第二十四条
修改前：
第二十四条在上述境外上市外资股发行完成后，于上市日公司股本结构为:普通股14,050万股，其中发起人合计持有9,398万股，其他内资股股东持有1,139万股，境外上市外资股股东持有3,513万股。
此次发行A股后，公司的股本结构为:普通股●股，其中A股●股，占发行后公司总股本的●;H股●股，占发行后公司总股本的●。公司的股权结构如下:
●
修改后：
第二十四条在上述境外上市外资股发行完成后，于上市日公司股本结构为:普通股14,050万股，其中发起人合计持有9,398万股，其他内资股股东持有1,139万股，境外上市外资股股东持有3,513万股。
此次发行A股后，公司的股本结构为:普通股18,734万股，其中A股15,221万股，占发行后公司总股本的81.25;H股3,513万股，占发行后公司总股本的18.75。公司的股权结构如下:
3、第二十七条
修改前：
第二十七条经国务院证券主管机构批准的公司可发行的●万股A股发行完成后，公司的注册资本为人民币●元。
修改后：
第二十七条经国务院证券主管机构批准的公司可发行的4,684万股A股发行完成后，公司的注册资本为人民币18,734万元。
三、办理工商变更登记相关事宜
因公司变更注册资本及修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，公司股东大会已授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会现授权公司证券部根据规定办理工商变更登记事宜。
特此决议
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