来源时间为：2017-11-21
兰州庄园牧场股份有限公司2017年第七次董事会会议资料
议案
关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案
各位董事：
根据公司于2016年9月30日召开的2016年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会、H股类别股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行A股股票并上市的议案》、《关于股东授权董事会处理与A股发行相关的所有事宜的议案》，公司于2017年6月16日召开的2016年度股东大会审议通过的《关于修订<兰州庄园牧场股份有限公司章程(首次公开发行A股股票并上市后适用)>》的议案，及公司于2017年9月29日召开的2017年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会、H股类别股东大会对上述议案有效期的延长。董事会受权在A股发行上市工作完成后，根据实际发行结果修订《兰州庄园牧场股份有限公司章程(首次公开发行A股股票并上市后适用)》(以下简称“公司章程”)相关条款以反映本公司须更新注册资本及股本结构并办理相关工商变更登记事宜。
鉴于公司已完成首次公开发行A股工作，现董事会受权就公司注册资本暨公司章程作如下变更修改，具体如下：
一、变更公司注册资本
A股发行后本公司已发行股份总数为187340000股，其中：A
股152210000股，H股35130000股。
公司注册资本由140500000元变更为187340000元。
兰州庄园牧场股份有限公司2017年第七次董事会会议资料议案
二、修改公司章程
1、第二十三条
修改前：
第二十三条公司于2015年10月15日，已发行3513万股境外上市外资股。公司于●年●月●日，经中国证监会●号文件核准，公司公开发行●股A股。
修改后：
第二十三条公司于2015年10月15日，发行3513万股境外上市外资股。公司于2017年9月29日，经中国证监会证监许可〔2017〕
1779号文件核准，公司公开发行4684万股A股。
2、第二十四条
修改前：
第二十四条在上述境外上市外资股发行完成后，于上市日公司
股本结构为:普通股14050万股，其中发起人合计持有9398万股，其他内资股股东持有1139万股，境外上市外资股股东持有3513万股。
此次发行A股后，公司的股本结构为:普通股●股，其中A股●股，占发行后公司总股本的●;H股●股，占发行后公司总股本的●。
公司的股权结构如下:
●
修改后：
兰州庄园牧场股份有限公司2017年第七次董事会会议资料议案
第二十四条在上述境外上市外资股发行完成后，于上市日公司
股本结构为:普通股14050万股，其中发起人合计持有9398万股，其他内资股股东持有1139万股，境外上市外资股股东持有3513万股。
此次发行A股后，公司的股本结构为:普通股18734万股，其中A股15221万股，占发行后公司总股本的81.25;H股3513万股，占发行后公司总股本的18.75。公司的股权结构如下:序号股东名称/姓名持股数量
股)持股比例()
1马红富3219742117.19
2兰州庄园投资有限公司3089470016.49
3甘肃福牛投资有限公司150000008.01
4重庆富坤创业投资中心(有限合伙)69900003.73
5天津创东方富弘股权投资基金合伙企业(有限合伙)
28475001.52
6深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)28475001.52
7上海容银投资有限公司28217501.51
8甘肃财鼎投资有限公司27960001.49
9胡开盛19079001.02
10天津久丰股权投资基金合伙企业(有限合伙)
14237500.76
11华人创新集团有限公司14237500.76
12太阳雨控股集团有限公司14237500.76
13章健13980000.75
14郑嘉铭13980000.75
15A股股东4684000025.00
16H股股东3513000018.75
3、第二十七条
修改前：
兰州庄园牧场股份有限公司2017年第七次董事会会议资料议案
第二十七条经国务院证券主管机构批准的公司可发行的●万股
A股发行完成后，公司的注册资本为人民币●元。
修改后：
第二十七条经国务院证券主管机构批准的公司可发行的4684
万股A股发行完成后，公司的注册资本为人民币18734万元。
三、办理工商变更登记相关事宜
因公司变更注册资本及修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，公司股东大会已授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会现授权公司证券部根据规定办理工商变更登记事宜。
请各位董事审议！
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2017年11月17日
责任编辑：cnfol001
