来源时间为：2023-10-22
说到“汇率”这个词，相信大家并不陌生。汇率，是指两国货币相互交换的量的关系或比率，即以一种货币表示的另一种货币的价格。
作为对外金融市场的风向标，汇率受供求关系的变化而产生变动，根据供求关系，本币升值,那么汇率也就会上升。
为牟取暴利，一些不法分子将犯罪的触角伸向了金融市场，通过倒买倒卖货币，赚取汇率差价获利，严重扰乱了金融市场的秩序，危害国家金融安全和社会稳定。
兰州公安成功破获一起地下钱庄非法买卖外汇案，涉案金额高达9000余万元。
2022年的春节，比以往要来的早一些，当所有人都沉浸在节日的欢乐气氛中时，赵某成的“快乐”似乎比别人还要多一些，因为他刚刚做起的“生意”就已经看到了巨额利润的苗头……
无利不起早，短短几个月，赵某成手下已经集结了一批梦想赚大钱、赚快钱的同道“兄弟”，他们这个犯罪组织有个隐晦的名号，叫做“地下钱庄”。
根据兰州公安掌握的线索，如此频繁且数目庞大的交易来往必定不是单靠一个人完成的，三方交易关系的达成也必定有人“牵线搭桥”。
2023年9月，一场打击地下钱庄犯罪的集群战役已经打响。兰州公安多个部门全力配合，果断出击，于9月12日在云南省昆明市官渡区成功抓获犯罪嫌疑人赵某成、马某及马某某，查扣各类银行卡20余张、手机7部，冻结银行账户124个、资金9000余万元。
随着经济的发展，跨境资金流动日益全球化。非法买卖外汇、逃汇、非法套汇、骗购外汇，成为跨境资金流动中的四大常见违法行为，它们不仅影响了经济安全和金融稳定，而且对全球的经济秩序造成了极大的破坏。因此，全链条精准打击这些违法犯罪行为，对于维护金融稳定和经济安全具有十分重要的意义。
“5.23”地下钱庄非法买卖外汇案地成功告破，标志着我省公安机关在打击经济犯罪方面取得了重大突破，不仅维护了法律的尊严和市场的秩序，也维护了广大人民群众的利益。
小编有话说
如何有效识别并防范地下钱庄非法交易？
1、了解我国外汇管理政策，选择正规可靠的金融机构或货币兑换特许机构办理外汇业务。不轻易听信“方便”“快捷”等宣传将资金转入陌生账户，同时对陌生账户转入资金提高警惕。
2、保护好关系自身账户、财产安全的物品及信息，如U盾、手机卡、身份证、私(公)章等，不出租、出借、出售上述物品或信息，否则轻则财产损失，重则陷入违法犯罪陷阱。
3、不出借个人外汇便利化额度协助他人结购汇，不借用他人外汇便利化额度实施分拆结购汇。
4、发现地下钱庄线索，应及时向公安机关或外汇管理局举报。
地下钱庄防范秘笈
地下钱庄非正道，劝君莫要往里靠
内幕操作套路深，多种类型要记牢
莫信资金不过境，一样违法不可靠
左手右手不停倒，钱去楼空无路找
业务还得合法办，身份证件守护好
一入钱庄深似海，法网恢恢终难逃
来源_甘肃公共应急频道
原标题：《《“地下钱庄”覆灭记》——兰州公安“5.23”地下钱庄非法买卖外汇案侦破纪实》
