证券代码：600192证券简称：公告编号：2016-36
兰州长城电工股份有限公司董事会
2016年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
一)股东大会召开的时间：2016年9月8日二)股东大会召开的地点：公司五楼会议室三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事长杨林主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规
定。
五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
二、议案审议情况
一)累积投票议案表决情况1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会监事的议案
二)涉及重大事项，5以下股东的表决情况三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案为累积投票议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所
律师：温生俊、林靖阳
2、律师鉴证结论意见：
公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
兰州长城电工股份有限公司董事会
2016年9月9日
证券代码：600192证券简称：长城电工编号：2016－37
兰州长城电工股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年9月8日下午16:30在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事9名，实到8名，独立董事李雪峰因公出差委托独立董事刘志军代为表决。公司监事列席会议。全体董事共同推举董事杨林先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：
一、《选举产生公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
经与会全体董事认真讨论，选举杨林先生担任公司第六届董事会董事长，选举张希泰先生任公司第六届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
经董事长提名，公司第六届董事会各专门委员会成员如下：
1、战略委员会：（五人）
主任委员：杨林。委员：张希泰谢军毛建光赵新民
2、审计委员会：（四人）
主任委员：刘志军。委员：张建成赵新民李雪峰
3、提名委员会：（三人）
主任委员：赵新民。委员：杨春山刘志军
4、薪酬与考核委员会：（三人）
主任委员：李雪峰。委员：张建成刘志军
以上各专门委员会成员任期与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》
根据董事长提名，并经提名委员会审查和建议，聘任杨林先生为公司总经理；聘任白天洪先生为公司董事会秘书、兼任公司证券事务代表。任期与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》
根据总经理提名，并经提名委员会审查和建议，聘任毛建光先生、张建成先生、白天洪先生、刘胜先生、王小龙先生为公司副总经理；聘任张建成先生为公司总工程师；聘任费秋菊女士为公司财务总监。任期与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
对以上公司经理层的聘任，公司独立董事赵新民、李雪峰、刘志军均发表了同意的意见。
特此公告。
（以上聘用人员简历见附件）。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
2016年9月8日
附件：高级管理人员简历
杨林，男，汉族，1961年10月出生，甘肃省武山县人，中共党员，正高级工程师。1983年7月毕业于甘肃工业大学自控系工业企业电气自动化专业，获工学学士学位，2008年10月毕业于西安交通大学工商管理学院EMBA专业，获工商管理硕士学位。
历任天水二一三机床电器厂设计科设计员、技术员、研究所室主任、总师办副主任、科技处副处长、生产处处长、副厂长、销售总公司总经理、常务副厂长、厂长，天水二一三电器有限公司董事长，兰州长城电工股份有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记。
2009年1月至今任兰州长城电工股份有限公司董事长、党委委员，兼任甘肃长城电工集团有限责任公司董事、兰州电机股份有限公司董事；2016年2月起暂行兰州长城电工股份有限公司总经理职责。
毛建光，男，汉族，1957年9月出生，甘肃省天水市人，中共党员，高级经济师。1986年9月毕业于甘肃省广播电视大学企业管理专业，2003年12月毕业于中央党校函授学院经济管理专业，大学本科学历。
历任天水星火机床厂生产处计划员、生产处副处长、厂长助理、副厂长，天水长城果汁饮料有限公司董事、总经理、董事长、党委书记；
2006年4月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理、党委委员。
张建成，男，汉族，1966年10月出生，甘肃省天水市人，中共党员，正高级工程师。1987年7月毕业于陕西科技大学自动化专业，获工学学士学位。
历任天水电气传动研究所设计员，副主任、总师办主任、所长助理、副所长、总工程师、天水电气传动研究所有限责任公司董事长、党委委员；
2009年1月至今任兰州长城电工股份有限公司董事、总工程师、党委委员；2016年1月至今兼任新源动力股份有限公司董事。
白天洪，男，汉族，1958年5月出生，陕西省洋县人，中共党员，高级政工师。1987年7月毕业于兰州大学新闻专业，1995年毕业于中央党校函授学院政治管理专业，大学本科学历。
1977年1月至1981年10月在中国人民解放军59205部队服役；1981年11月至2008年12月任天水二一三机床电器厂团委书记、党办主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席、党委书记；期间曾兼任兰州长城电工股份有限公司第一、二届监事会监事、第三届董事会董事、党委副书记、纪委书记；2009年1月至2012年7月任天水长城开关厂有限公司董事、党委书记、纪委书记、工会主席；2012年7月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理、董事会秘书。
刘胜，男，汉族，1965年11月出生，甘肃省秦安县人，中共党员，高级工程师。1987年7月毕业于北方工业大学，大学本科学历，2014年3月毕业于西安交通大学工商管理学院EMBA专业，获工商管理硕士学位。
历任天水长城开关厂设计员、总师办副主任、研究所副所长、数控车间主任、质量管理处处长、厂长助理、副厂长；天水长城开关厂有限公司董事、副总经理、党委委员；天水二一三电器有限公司董事、常务副总经理、总经理、党委委员；2012年7月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理。
费秋菊，女，汉族，1962年4月出生，山东省阳谷县人，中共党员，高级会计师。2004年12月毕业于中央党校函授学院财会专业，大学本科学历。
历任兰州长城电工股份有限公司财务部会计、副经理、经理。2011年3月至2012年7月任兰州长城电工股份有限公司副总会计师兼财务运营部部长。2012年7月至今任兰州长城电工股份有限公司财务总监。
王小龙，男，汉族，1964年8月25日出生，甘肃省甘谷县人，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1985年7月毕业于西安交通大学机械系铸造专业；1985年8月至2012年7月在天水长城开关厂工作，历任技术员、车间主任、生产处处长、厂长助理、副厂长、天水长城开关厂有限公司董事、副总经理、党委委员、总经理、董事长；2012年7月至今任天水长城开关厂有限公司董事、党委委员、总经理、法定代表人。2011年6月至今兼任长城电工天水电器集团有限责任公司副总经理；2013年7月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理。
证券代码：600192证券简称：长城电工编号：2016－38
兰州长城电工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2016年9月8日下午5:00时在公司四楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。全体监事共同推举郑久瑞监事主持会议。会议审议并通过了选举产生公司第六届监事会主席的议案。
经与会监事认真讨论，选举郑久瑞先生为公司第六届监事会主席。任期与本届监事会一致。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监事会
2016年9月8日
《兰州长城电工股份有限公司董事会2016年第二次临时股东大会决议公告》相关参考资料:
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