与本公司关联关系：全资子公司的全资子公司。
2015年12月31日，秦安长城果汁饮料有限公司总资产23，201.31万元，总负债17，359.40万元，净资产5841.91万元；2015年度实现营业收入7144.11万元，实现净利润-152.70万元。
（4）被担保人：陇南长城果汁饮料有限公司
注册地址：陇南市永兴乡友好村
法定代表人：毛建光
注册资本：3000万元人民币
经营范围：农副产品（不含粮食）收购，浓缩果汁及果汁饮料的生产、储藏、销售（含出口）、进料加工，苗木栽培及销售。
与本公司关联关系：全资子公司的全资子公司。
2015年12月31日，陇南长城果汁饮料有限公司总资产12，060.57万元，总负债9445.26万元，净资产2615.31万元。2015年度实现营业收入4944.32万元，实现净利润-95.51万元。
（二）被担保人：天水长城开关厂有限公司
注册地址：天水市秦州区长开路6号
法定代表人：陈康龙
注册资本：2亿元人民币
经营范围：高中低压输配电气设备及其相关产品的研发、制造、服务及进出口业务。电气工程咨询、电气工程总包业务、电器技术输出。
与本公司关联关系：全资子公司的全资子公司
2015年12月31日，天水长城开关厂有限公司资产总额159，510.11万元，总负债104，009.67万元，净资产55，500.44万元。2015年度实现营业收入77，693.25万元，实现净利润2，770.36万元。
（三）被担保人：天水二一三电器有限公司
注册地址：天水市秦州区赤峪路35号
法定代表人：何建文
注册资本：11000.00万元人民币
经营范围：低压电器元件和成套装置的生产、制造、销售、服务，本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口和本企业生产的低压电器元件及成套设备的出口（不含国家特许商品）
与本公司关联关系：全资子公司的全资子公司。
截至2015年12月31日，天水二一三电器有限公司资产总额73，048.66万元，总负债34，404.10万元，净资产38，644.56万元。2015年度实现营业收入52，370.69万元，实现净利润2，827.09万元。
（四）被担保人：天水电气传动研究所有限责任公司
注册地址：天水（国家级）经济技术开发区廿铺工业园22号
法定代表人：王有云
注册资本：6000万元人民币
经营范围：电气传动及自动化系统与装置、特种电源、太阳能光伏逆变装置、中低压变频器、高低压成套装置系统的设计、制造，机电设备的安装，技术咨询及技术服务。
与本公司关联关系：全资子公司的全资子公司。
截至2015年12月31日，天水电气传动研究所有限责任公司资产总额45，137.80万元，总负债28，110.54万元，净资产17，027.26万元。2015年度实现营业收入18，073.13万元，净利润1，181.24万元。
（五）被担保人：长城电工天水物流有限公司
注册地址：天水市经济技术开发区社棠工业园
法定代表人：刘志涛
注册资本：5000万元人民币
经营范围：原材料物资、电器设备元件、开关控制设备、仪器仪表、电线电缆、电子产品（不含卫星地面接收设施）、五金交电、化工产品（不含剧毒危险品）的采购、销售、仓储，煤炭零售（凭有效资格证经营）。
与本公司关联关系：全资子公司的全资子公司。
截至2015年12月31日，长城电工天水物流有限公司资产总额6，812.68万元，总负债1，453.68万元，净资产5，359.00万元。2015年度实现营业收入18003.31万元，实现净利润183.70万元。
（六）被担保人：兰州长城电工电力装备有限公司
注册地址：兰州市城关区农民巷215号
法定代表人：陈和平
注册资本：3000万元人民币
经营范围：机械电气、电子产品、金属材料、机械设备、仪器仪表的批发零售；成套设备的设计、制造、销售、安装及维修服务；发电、售电及相关技术服务。
截至2015年12月31日，兰州长城电工电力装备有限公司资产总额13，112.07万元，总负债10，449.32万元，净资产2，662.75万元。2015年度实现营业收入2，982.8万元，实现净利润-583.14万元。
与本公司关联关系：全资子公司。
（七）被担保人：天水长城控制电器有限责任公司
注册地址：天水市秦州区南郭路11号
法定代表人：李彥红
注册资本：10000万元人民币
经营范围：高低压配电设备、起重机电气控制及制动装置、母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造及销售
与本公司关联关系：控股子公司。
截至2015年12月31日，天水长城控制电器有限责任公司资产总额46，219.49万元，总负债36，902.28万元，净资产9，317.21万元。2015年度实现营业收入8，707.34万元，实现净利润0.70万元。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
2015年3月25日
证券代码：600192证券简称：长城电工公告编号：2016-09
兰州长城电工股份有限公司
关于召开2015年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2015年年度股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年4月18日14点30分
召开地点：公司五楼会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月18日
至2016年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于2016年3月25《上海证券报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的相关信息。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员五、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
2、登记时间：2016年4月15日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：兰州市城关区农民巷215号公司董事会办公室
联系电话：0931-8415321
传真：0931-8414606
邮政编码：730000
联系人：周济海
2、本次现场股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2016年3月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
兰州长城电工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月18日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
