6、胡军旺先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京机械工业学院，西安理工大学工商管理硕士，中共党员。历任兰石重装炼化设备公司财务部会计、副部长、部长，兰石重装公司财务部副部长、运营管理部副部长，炼化分公司党总支副书记、工会主席;2013年10月至今，担任兰石重装证券部部长、证券事务代表兼任工会副主席、党委工作部部长、群工部部长。
附件2:独立董事候选人简历
1、梁永智先生:1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油大学化工机械专业，教授级高级工程师。1982年至2014年担任中国石油克拉玛依石化公司副总经理，主要分管设备运行，建设项目管理，物资采购等工作。深耕于石油化工领域，在设备技术、项目管理、企业管理等方面具有丰富的经验。现任中国机械工程学会压力容器专业委员会换热分委会委员。
2、万红波先生:1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。兰州大学管理学院财会专业副教授，硕士研究生导师，中国火炬创业导师，中国资深注册会计师(cpa)，澳大利亚国家执业会计师(ipa)。毕业于兰州大学后从事财会专业教学科研和实践工作近三十年，向本科、普研、mba、mpacc等讲授会计学、财务学、税务管理预算内控、财务分析及上市公司信息披露等课程。在专业核心期刊发表了30余篇学术论文，个人主编教材两部，主持或参与省部级课题七项，主要涉及企业会计准则、上市公司信息披露、企业税务工作管理、全面预算管理、企业内部控制、企业并购设计等方面。曾多年被中华会计网校、纳税人俱乐部等聘为专业名师。现担任科技部重大专项财务专家，甘肃省高级会计师评委，甘肃省会计与珠算学会理事，甘肃省注册会计师协会常务理事，甘肃省科技厅等政府部门以及甘肃省电力公司等多家大型国有企业单位财务顾问。
3、赵新民先生:1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于甘肃政法学院法学专业。持有律师执业资格证，三级律师。专长于合同法、公司法、证券法。从1993年至2001年任职于甘肃正天合律师事务所;2001年至2004年任职于上海锦天城律师事务所;2004年至今任职于上海科汇律师事务所。2001年取得了独董任职资格。
证券代码:603169证券简称:兰石重装公告编号:临2016-022
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于为子公司申请金融机构综合授信
提供担保的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:青岛兰石重型机械设备有限公司(以下简称为青岛公司)、兰州兰石换热设备有限责任公司(以下简称为换热公司)、兰州兰石重工有限公司(以下简称为兰石重工)、新疆兰石重装能源工程有限公司(以下简称为新疆公司)。
●本次担保金额:
2016年度对全资子公司提供担保的总额度不超过186，500万元，其中:
1、对青岛公司担保不超过115，000万元;
2、对换热公司担保不超过31，000万元;
3、对兰石重工担保不超过12，500万元;
4、对新疆公司担保不超过28，000万元。
●本次是否有反担保:无;
●对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
2016年3月18日公司二届三十三次董事会审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》，公司全资子公司青岛公司、换热公司、兰石重工、新疆公司因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计186，500万元，本公司拟为青岛公司、换热公司、兰石重工、新疆公司的综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
具体担保情况见下表:
二、被担保人基本情况
1、青岛公司于2006年12月18日在青岛市工商行政管理局经济技术开发区分局注册成立，注册号为370211228082401，注册资本30，000万元，实收资本30，000万元，法定代表人:张金明，注册地和主要生产经营地为青岛经济技术开发区昆仑山北路601号，经营范围:a1级、a2级固定式高压容器(品种:第三类压力容器，高压容器限单层)制造(具体经营范围、有效期以《特种设备制造许可证》为准);压力容器、储罐、热交换器的制造(核安全级别2、3级)(具体经营范围、有效期以《中华人民共和国民用核安全设备制造许可证》为准)。炼油化工设备、通用机械设备的设计、制造、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司持有青岛公司100的股权。
截止到2015年12月31日，青岛公司资产总额:85，194.34万元，资产净额:39，804.43万元，2015年实现营业收入:36，895.67万元，净利润:3，440.18万元。(未经审计)
2、兰石重工成立于2006年7月17日，注册资本:6，880万元，实收资本6，880万元，法定代表人:冯西平，注册地址:甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道(纬一路)西段512号，公司经营范围:机电液一体化锻压装备的研发、设计、制造、销售、安装、调试及其成套与服务;货物与技术的进出口业务(以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外)。公司持有兰石重工100的股权。
截止到2015年12月31日，兰石重工资产总额:36，918.66万元，资产净额:14，693.18万元，2015年实现营业收入:16，173.61万元，净利润:1，382.23万元。(未经审计)
3、换热公司成立于2002年4月12日，注册资本8，200万元，法定代表人:张金明，注册地址:甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道(纬一路)西段520号，经营范围:各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务;机械零部件的加工;换热设备的成套及环保设备设计、生产、安装;第ⅲ类低、中压容器的设计、制造;土建施工;钢结构制造与安装;管道安装。公司持有换热公司100的股权。
截止到2015年12月31日，换热公司资产总额:68，579.96万元，资产净额:20，521.21万元，2015年实现营业收入:24，416.82万元，净利润:5，283.80万元。(未经审计)
4、新疆公司成立于2014年3月19日，法定代表人:张璞临，注册资本10，000万元，公司住所:新疆哈密地区哈密市工业园区;公司类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围:炼油、化工、煤化工、核电所需的装备及工程的设计、制造、安装与成套服务;钻采及新能源装备及工程的设计、制造;货物与技术的进出口服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司持有新疆公司100的股权。
截止到2015年12月31日，新疆公司资产总额:23，395.63万元，资产净额:9，505.51万元，未实现营业收入，净利润:-474.02万元。(未经审计)
三、董事会意见
公司董事会认为青岛公司、兰石重工、换热公司、新疆公司，资信状况较好，公司可以有效的控制担保产生的风险，董事会同意公司为以上四家全资子公司提供担保。
四、审批程序
2015年3月18日公司二届三十三次董事会审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、备查文件
1、公司二届三十三次董事会会议决议;
2、被担保人2015年度财务报表;
3、被担保人营业执照复印件;
4、独立董事关于二届三十三次董事会发表的独立意见。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2015年3月19日
证券代码:603169证券简称:兰石重装公告编号:临2016-023
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2016年4月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2016年4月5日10点00分
召开地点:兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年4月5日
至2016年4月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，详见2016年3月19日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www。sse。com。cn。
2、特别决议议案:3
3、对中小投资者单独计票的议案:2、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo。com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东
