（原标题：兰州佛慈制药股份有限公司2015年年度股东大会决议公告）
证券代码：002644证券简称：佛慈制药公告编号：2016-022
兰州佛慈制药股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次年度股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
2、本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况和出席情况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会现场会议于2016年4月12日（星期二）下午14：00在甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室召开，本次会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长李云鹏先生主持。
本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式。网络投票时间为：2016年4月11日—2016年4月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月11日下午15:00至2016年4月12日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共1人，代表股份总数306,854,930股，占公司有表决权总股份的60.0902。其中，出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份306,854,930股，占公司有表决权总股份的60.0902；通过网络投票的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0；本次参与投票的中小投资者股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0。
3、公司董事、监事以及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0。
3、审议通过了《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0。
4、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0。
5、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0。
6、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0。
7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0。
8、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0。
9、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0。
10、审议通过了《2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0。
11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0。
12、审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0。
13、逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
会议采取累积投票制表决通过了本议案，同意选举李云鹏先生、孙裕先生、尚寿鹏先生、蔡增福先生为公司第六届董事会非独立董事。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
13.1《选举李云鹏先生为公司第六届董事会董事》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0。
13.2《选举孙裕先生为公司第六届董事会董事》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0。
13.3《选举尚寿鹏先生为公司第六届董事会董事》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0。
13.4《选举蔡增福先生为公司第六届董事会董事》。
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0。
14、逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
会议采取累积投票制表决通过了本议案。同意选举宋华女士、石金星先生、刘志军女士为公司第六届董事会独立董事。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
14.1《选举宋华女士为公司第六届董事会独立董事》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0。
14.2《选举石金星先生为公司第六届董事会独立董事》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0。
14.3《选举刘志军女士为公司第六届董事会独立董事》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0。
15、《关于监事会换届选举的议案》。
同意选举苏文博先生为公司第六届监事会监事。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0。
上述议案经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，议案内容详见2016年3月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司第五届董事会独立董事宋华、石金星、赵元丽进行了述职。《2015年度独立董事述职报告》已于2016年3月17日刊登于巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
四、律师见证情况
本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、兰州佛慈制药股份有限公司2015年年度股东大会决议。
2、甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司
二〇一六年四月十二日
证券代码：002644证券简称：佛慈制药公告编号：2016-023
兰州佛慈制药股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年4月12日下午15：30以现场会议的方式召开，会议由全体董事一致推选李云鹏先生召集和主持。会议通知于2016年4月1日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
公司第六届董事会选举李云鹏先生（简历见附件）担任公司第六届董事会董事长，自本
