证券代码:603169证券简称:公告编号:临2016-021
兰州兰石重型装备股份有限公司
二届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
2、本次监事会会议于2016年3月18日以现场加通讯方式在兰州市兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。
3、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。
4、本次监事会会议由监事会主席林艳艳女士主持，公司部分董事与高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于换届选举第三届监事会股东监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需进行换届选举。经公开征询公司股东意见，公司监事会决定提名王东明先生、杨成恩先生(简历见附件)为第三届监事会股东代表监事候选人，与公司2016年职工代表大会选举产生的职工代表监事李剑鸣先生共同组成公司第三届监事会，监事任期自2016年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
以上监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会采取累计投票制方式选举。
2、审议通过《关于公司申请金融机构综合授信的议案》
为了满足公司及子公司的生产经营需要，同意公司向兰州分行七里河支行在内的27家银行申请2016年授信额度，共计501，000.00万元，授信期限按各银行规定执行。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司青岛公司、换热公司、兰石重工、新疆公司因经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计186，500万元，本公司拟为青岛公司、换热公司、兰石重工、新疆公司的综合授信提供连带责任担保
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及网站www。sse。com。cn的公司(临2016-022)《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》。
4、审议通过《关于提交内部控制体系建设固化成果暨审议内部控制手册的议案》
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
2016年3月19日
附件:股东代表监事候选人简历
1、王东明先生，1973年出生，中国国籍，高级会计师，无境外永久居留权，中共党员。历任兰石铸造财务部部长，兰石重装财务部部长，兰州兰石集团有限公司财务部副部长;2016年3月担任兰州兰石集团有限公司审计部部长。
2、杨成恩先生，1970年出生，经济法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。历任兰石重装炼化设备公司技术部技术员;2007年7月至今，担任兰石集团企业管理部股权管理科长。
证券代码:603169证券简称:兰石重装公告编号:临2016-020
兰州兰石重型装备股份有限公司
二届三十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议于2016年3月18日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张金明先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需进行换届选举。经公开征询公司股东意见，根据董事会提名委员会的审查及建议，公司董事会决定提名张金明先生、杨建忠先生、夏凯旋先生、张璞临先生、任世宏先生、胡军旺先生为第三届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历附后)。董事任期自2016年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
以上董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会采取累计投票制方式选举。
2、审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需进行换届选举。经公开征询公司股东意见，根据董事会提名委员会的审查及建议，公司董事会决定提名梁永智先生、万红波先生、赵新民先生为第三届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历附后)。独立董事任期自2016年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
以上三位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会采取累计投票制方式选举。
3、审议通过《关于公司申请金融机构综合授信的议案》
为了满足公司及子公司的生产经营需要，同意公司向招商银行兰州分行七里河支行在内的27家银行申请2016年授信额度，共计501，000.00万元，授信期限按各银行规定执行。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司青岛公司、换热公司、兰石重工、新疆公司因经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计186，500万元，本公司拟为青岛公司、换热公司、兰石重工、新疆公司的综合授信提供连带责任担保
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www。sse。com。cn的公司(临2016-022)《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的的公告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于变更公司注册地址并修订章程的议案》
根据《兰州新区社会保障局关于确认兰州兰石集团所属公司门牌号码的函》(新社函〔2015〕21号)及《兰州兰石集团有限公司关于集团所属各公司经营地址变更及启用新vi名片模板的通知》(集团发〔2015〕151号)，公司门牌号由原昆仑大道(纬一路)西段变更为黄河大道西段528号。现拟对《公司章程》第五条作如下修订:
修订前:第五条公司住所:甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道(纬一路)西段528号邮编:730314
修订后:第五条公司住所:甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号邮编:730314
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于提交内部控制体系建设固化成果暨审议内部控制手册的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于向公司子公司推荐董事、监事的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于提请召开2016年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www。sse。com。cn的公司(临2016-023)《关于提请召开2016年度第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2016年3月19日
附件1:非独立董事候选人简历
1、张金明先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化工大学，兰州大学工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任兰石总厂炼化设备公司技术员、管理室副主任、主任，兰石总厂炼化设备公司副总工程师，兰石总厂炼化设备公司经理，兰石有限副总经理兼炼化公司经理、党委书记，兰石集团总经理助理兼兰石有限总经理，兰石集团副总经理兼兰石有限总经理，兰石集团副董事长，兰石重装副董事长。2010年1月，担任本公司副董事长，2012年1月任公司董事长，兼任兰石集团总经理、董事、党委常委，青岛公司董事长、换热公司董事长。
现任和石油化工设备工业协会副理事长;中国机械制造工艺协会副理事长;甘肃省机械工程学会副理事长。
2、杨建忠先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学高级工商管理硕士研究生学历，高级经济师，中共党员。历任金川公司职工医院检查科医师、团委书记、副院长，金川公司万方公司董事长、经理、党委书记，西北永新集团有限公司董事长、党委副书记、西北永新化工股份有限公司董事长、党委副书记，甘肃省党委委员、副主任，兰州新区党工委委员、管理委员会副主任，兰州新区城市发展投资有限公司董事长。现任兰石集团董事长、党委书记，兰石房产董事长。2013年11月至今，担任本公司董事。
3、夏凯旋先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，先后在美国密歇根州立大学社会学系城市管理专业、美国南乔治亚大学商学院工商管理专业学习，中共党员。历任新华社总社国际部、四川分社、海南分社编辑、记者，美国国际智力资源开发公司营销经理、副总经理，美国普天首证券公司橙市分公司项目经理，美国摩根士丹利洛杉矶分公司高级项目经理，山东省威海国家高新技术开发区管委会主任助理，山东省威海市政府市长助理，甘肃省嘉峪关市政府副市长。现担任甘肃省国有资产投资集团公司副总经理、党委委员。2010年1月至今，担任本公司董事。
4、张璞临先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州华南理工大学，西安理工大学工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任兰石二分厂施工员，兰石总厂炼化设备公司焊研所工程师，兰石总厂炼化设备公司生产科副科长，兰石总厂炼化设备公司副经理、经理，兰石有限副总经理兼炼化公司经理。2010年1月至今，担任本公司董事、总经理，曾担任中国机械工程学会焊接学会第六届、第七届理事;现任中国石油和石油化工设备工业协会石油化工设备专业委员会委员。
5、任世宏先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，中共党员。历任兰石总厂炼化设备厂车间施工员，炼化设备厂工艺科助理工程
