公司之后将根据中国（仅为本议案之目的，不含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区）及中国香港特别行政区法律法规及监管条例及时披露本次H股回购要约及退市的相关方案和进展。
3、审议通过《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经过充分讨论，本次会议审议并通过如下决议：
根据公司本次H股回购要约及退市的需要，董事会拟提请公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会授权董事会，并由董事会授权公司任何一名董事在本次H股回购要约及退市过程中办理与本次H股回购要约及退市有关的所有事项，包括但不限于：
（1）授权公司董事会,并由董事会授权公司任何一名董事制定、签署、执行、修改、补充及递交与本次H股回购要约及退市相关的全部必要文件；
（2）授权公司董事会,并由董事会授权公司任何一名董事依据有关规定办理与本次H股回购要约及退市有关的监管审批报备等事宜；
（3）授权公司董事会,并由董事会授权公司任何一名董事办理开立境外股票账户、注销回购股份、减少注册资本、修改公司章程、修改相关议事规则及其它公司制度文件（如需），并相应办理相关主管部门的变更登记/备案等手续；
（4）授权公司董事会,并由董事会授权公司任何一名董事根据《公司法》以及其他有关规定和公司章程办理与减少公司注册资本相关的程序，包括债权人通知（及减资公告）,并根据债权人的要求办理提前偿还相关债务或提供相应担保等事宜；
（5）授权公司董事会,并由董事会授权公司任何一名董事依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与本次H股回购要约及退市有关的其他事宜。
本次决议自公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议通过本次H股回购要约及退市方案之日起12个月内有效。
本议案经董事会审议通过后，尚须提请公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议。董事会将适时安排提交有关议案致上述各股东大会由公司股东审议批准。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：002910证券简称：庄园牧场公告编号：2022-027
兰州庄园牧场股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作的议案》，同意公司开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作。公司已根据香港《公司收购及合并守则》（以下简称“《收购守则》”）第3.7条就H股回购及退市计划的事项（以下简称“H股回购要约及退市计划”）及该事项的进展刊发了相关公告，关于该等公告的更多信息，具体详见公司于2021年12月18日、2022年1月14日、2022年2月12日、2022年3月12日、2022年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项提示性公告》（公告编号：2021-117）、《H股公告-(1)根据收购守则第3.7条、上市规则第13.09条及证券及期货条例第XIVA部项下內幕消息条文作出之公告(2)恢复兰州庄园牧场股份有限公司H股股份买卖》、《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2022-002）、《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2022-007）、《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2022-011）、《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2022-022），以及公司于2022年1月13日、2022年2月11日、2022年3月11日、2022年4月11日在香港交易所披露易网站及公司网站刊登的《根据收购守则第3.7条作出之每月更新公告》。
公司于2022年4月25日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，同意公司根据收购守则规则3.5的规定就本次H股回购要约的进展刊发3.5公告。公司已根据收购守则规则3.5的规定就本次H股回购要约的进展刊发了相关公告，关于该公告的更多信息，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《H股公告-1.千里硕证券代表兰州庄园牧场股份有限公司作出以每股H股10.89港元的价格回购全部已发行H股的有条件现金要约；2.建议兰州庄园牧场股份有限公司H股自香港联合交易所有限公司自愿退市；及3.恢复买卖》。
公司将在遵守《收购守则》、《股份回购守则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的情况下进行本次H股回购要约，以回购全部已发行H股。所有已回购的H股将予注销，公司的注册资本将相应减少所注销的H股面值金额。如本次H股回购要约在所有方面成为无条件，公司将向香港联合交易所有限公司申请撤销H股上市。公司拟维持A股于深圳证券交易所主板的上市地位，不会就A股作出要约。
公司在此提示本公司H股股东及潜在投资者应注意本次H股回购要约需待在所有方面达成条件方可做实。因此，本次H股回购要约未必成为无条件。本公司H股股东及潜在投资者于买卖公司证券时应谨慎行事。如任何人士对于应采取的行动有任何疑问，应咨询其持牌证券经纪或已登记证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问的意见。公司将根据中国（仅为本公告之目的，不含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区）及中国香港特别行政区法律法规及监管条例及时披露本次H股回购及退市的相关方案和进展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn），有关公司A股及A股上市地的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，及时关注公司发布的相关公告。
特此公告
