同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于全资子公司天水二一三电器有限公司组建天水二一三模塑有限公司的议案》
具体内容详见2013年10月23日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于全资子公司天水二一三电器有限公司组建天水二一三模塑有限公司的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价方案》
同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
2013年10月22日
证券代码：600192证券简称：长城电工编号：2013－30
兰州长城电工股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届监事会第七次会议于2013年10月22日上午11:00时在公司四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席谢天德先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、公司2013年三季度报告全文及
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司2013年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2013年三季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、公司2013年度内部控制自我评价方案
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监事会
二〇一三年十月二十二日
证券代码：600192证券简称：长城电工编号：2013－31
兰州长城电工股份有限公司
关于受让甘肃机械信用担保有限公司
股权的公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
交易简要内容
公司拟受让甘肃机械实业有限责任公司持有的甘肃机械信用担保有限公司49的股权。
本次交易未构成关联交易。
本次交易不构成重大资产交易。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
甘肃机械信用担保有限公司（以下简称：机械担保公司）系我公司和甘肃机械实业有限责任公司（以下简称：实业公司）共同投资的公司，注册资本4000万元。公司持有51的股份，实业公司持有49的股份。
本次交易公司拟受让实业公司所持有机械担保公司的49的股权。
本次交易经公司2013年10月22日第五届董事会第十次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次交易不需要提交股东大会审议。
二、本次交易的背景
根据国家和甘肃省促进和规范融资性担保机构发展的相关政策精神，结合实业公司拟终止经营实际情况，为进一步做优做强机械担保公司，经公司2012年8月10日和2013年3月5日总经理办公会讨论，认为继续保留该公司，符合省批准的长城电工对所属子公司整合发展意见，可以为长城电工所属企业开展金融业务所需要担保事项提供补充作用。
三、交易标的基本情况
公司名称：甘肃机械信用担保有限公司
注册资本：4000万元人民币。
其中公司投资2040万元，占总股本的51；实业公司投资1960万元，占总股本的49。
法定代表人：费秋菊。
注册地址：甘肃省兰州市农民巷215号。
经营范围：企业提供信用担保，企业资产托管及经济信息的咨询服务，工业项目的引进、开发和风险投资，设备租赁，新技术、新产品、新材料的研究、开发推广和成果转让；机电产品的批发零售。
2、相关股东基本情况
甘肃机械实业有限责任公司由甘肃省人民政府出资成立，注册资本为2,758.25万元，注册类型为有限责任公司，法定代表人为：孙忠仁。该公司近期拟终止经营。
3、交易标的财务状况
截止2012年12月31日该公司财务状况如下：
（1）资产总额4,030.74万元
流动资产4,030.70万元，其中货币资金1,087.70万元，其他应收款2,950万元。
固定资产原值1.24万元，累计折旧1.20万元，净值0.04万元。
（2）负债总额16.95万元
全部为流动负债，资产负债率为0.42，其中：应付职工薪酬3.98万元；应交税金0.38万元；应付股利1.59万元；其他应付款11万元。
（3）所有者权益4,013.79万元
其中：股本4,000万元，盈余公积1.57万元，一般风险准备金
0.24万元，未分配利润11.98万元。
2012年度实现营业收入10.13万元，实现利润3.21万元。2013年1-6月份，实现营业收入7.07万元，实现利润1.14万元；
4、受让价格与受让方式
本次交易标的为实业公司所持有机械担保公司的全部股权。交易标的物产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁、查封、冻结等司法措施，以及其他妨碍权属转移的情况。
根据省国资委的规定，股权转让要在甘肃省产权交易所公开交易，因此，实业公司转让的股权价格，将以审计、评估价值为底数，在甘肃省产权交易所挂牌交易，我公司作为购买的一方进场交易。
四、本次受让股权对公司的影响
受让后，机械担保公司成为我公司的全资子公司，由于该公司营业收入和净利润较小，对本公司合并报表不产生大的影响。
五、备查文件
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
2013年10月22日
证券代码：600192证券简称：长城电工公告编号：2013-32
兰州长城电工股份有限公司
关于组建甘肃电工电器工程研究院
有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
为贯彻落实国务院、甘肃省政府关于全面提升企业技术创新能力的实施意见，根据省国资委《加速装备制造业发展试点工作方案》、长城电工“十二五”发展规划，长城电工拟以自有资金投资组建甘肃电工电器工程研究院有限公司（暂定名，以工商注册核准为准）。
本次投资已经公司五届十次董事会审议通过，本次投资不属于关联交易和重大资产重组，本次投资不需提交公司股东大会审议。
二、设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：甘肃电工电器工程研究院有限公司。
2、注册地址：天水经济技术开发区长城电工天水电工电器产业园内。
3、注册资金：2000万元人民币。
4、企业类型：一人有限公司。
5、经营范围：电工电器技术基础研究；电工电器产品研究与开发；机械、电工电器行业的工程咨询服务。
三、对外投资对公司的影响
本次投资将以工程研究院有限公司为载体，整合科技资源，建立共享平台，完善内外技术开发协作机制，打造集基础研发、工程化研究、工艺技术创新、科技成果转化、中试及试验验证、行业咨询服务与人才培养为一体的科技实体，以新模式、新机制推动长城电工及甘肃电工电器行业技术创新能力建设迈上新台阶，为长城电工转型跨越发展提供技术支撑，促进甘肃电工电器行业的快速发展。
四、备查文件
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
2013年10月22日
证券代码：600192证券简称：长城电工公告编号：2013-33
兰州长城电工股份有限公司
关于全资子公司天水二一三电器
有限公司组建天水二一三模塑
有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
公司全资子公司——天水二一三电器有限公司，为确保关键配套件的一致性和稳定性，提高公司产品内在质量和外观水平，拟通过联合天水配套企业，组建天水二一三模塑有限公司（暂定名，以工商注册核准为准，以下简称：模塑公司）。
本次投资已经公司五届十次董事会审议通过，本次投资不属于关联交易和重大资产重组，本次投资不需提交公司股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
（一）公司已对拟投资主体的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）投资协议主体的基本情况
1、天水二一三电器有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：天水市秦州区赤峪路35号
法定代表人：何建文
注册资本：5300万元人民币
经营范围：低压电器元件和成套装置的生产、制造、销售、服务，本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口和本企业自产的低压电器元件及成套设备的出口（不含国家特许商品）。
2、天水建新科技开发实业有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：天水羲皇大道廿铺工业示范区花牛中心区8号
法定代表人：新
注册资本：688万元人民币
经营范围：（不需前置许可的）高、低压电器及元件、成套电器装置、试验仪器及设备的生产、销售，电线、金属材料、轴承的批发、零售，机械制造、DMC复合绝缘材料的开发及应用，风力发电机产品及技术的研发、生产、销售，农副土特产品（不含粮油）的收购、销售，铅、锌矿产品的销售。（以上经营项目涉及资质的凭有效资质证经营）
3、天水华良电器有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：天水市秦州区西十里村
法定代表人：张晓明
注册资本：50万元人民币
经营范围：低压电器元件、塑料制品、尼龙材料的加工、销售。
4、天水秦州区暖和湾电器配套厂
公司类型：集体企业
注册地址：天水市秦州区暖和湾村
法定代表人：王三保
注册资本：106万元人民币
经营范围：胶压件、冲压件加工。
（三）此次对外投资的交易方与公司在产权、业务、资产、人员等方面不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、暂定名：天水二一三模塑有限公司
2、经营范围：各类小型模具和工业塑料（尼龙、酚醛树脂等材质）制品的生产、销售。
3、注册资金为人民币1200万元；
4、出资比例及出资方式
模塑公司分两期进
