play中国将继续放宽外资准入股票简称：股票代码：600192公告编号：2015-34号
兰州长城电工股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2015年12月18日以通讯方式召开，应参加董事8名，实际参加8名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以填写表决意见表的形式，审议通过了以下议案：
一、关于长控公司增资扩股的议案；
详见2015年12月19日《上海证券报》、网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于天水长城控制电器有限责任公司增资扩股的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、长城电工关于与天水市政府签订子公司出城入园搬迁改造土地收储及支持资金协议的议案。
详见2015年12月19日《上海证券报》、上交所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于与天水市政府签订子公司出城入园搬迁改造土地收储及支持资金协议的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
兰州长城电工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于聘请公司2015年度审计机构的议案
2
关于长控公司拟投资建设“高端母线槽及智能低压成套电气产业升级项目”的议案
3
长城电工关于天水长城控制电器有限责任公司增资扩股的议案
4
长城电工关于与天水市政府签订子公司出城入园搬迁改造土地收储及资金支持协议的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。THE_END
