１１、审议通过了关于调整固定资产折旧年限的议案
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司（临２０１５－００８）《关于调整固定资产折旧年限暨会计估计变更的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
１２、审议通过了关于公司申请金融机构综合授信的议案
为了满足公司的生产经营及项目建设需要，同意公司向招商银行兰州分行七里河支行在内的１４家银行申请２０１５年授信额度，共计４６２，５００万元，授信期限按各银行规定执行。
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
１３、审议通过了关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案内容叙述。
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司（临２０１５－００９）《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
１４、审议通过了关于公司募集资金存放与使用情况专项报告
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司（临２０１５－０１０）《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
１５、审议通过了关于办理工商注册地址变更并修订公司章程的议案
随着公司出城入园产业升级项目的竣工投产，公司目前已经全面入驻兰州新区，公司申请的注册地址已收到有关部门的正式批复，需要办理工商注册地址变更并修订公司章程。具体如下：
①工商注册地址变更
变更前：兰州市七里河区西津西路１９６号
变更后：甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）５２８号
②根据工商注册地址的变更，对原《公司章程》第五条作如下修订
修订前：第五条公司住所：兰州市七里河区西津路１９６号邮编：７３００５０
修订后：第五条公司住所：甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）５２８号邮编：７３００８７
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
１６、审议通过了关于对青岛公司增加注册资本的议案
公司拟对青岛兰石重型机械设备有限公司（简称青岛公司）以债权转股权的方式增加其注册资本，增资金额为人民币２亿元，本次增资后青岛公司注册资本为３亿元，公司仍持有其１００％股权。
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
１７、审议通过了关于由重工公司对下属子公司环保公司增加注册资本的议案
公司全资子公司兰州兰石重工有限公司（简称重工公司）拟使用自有资金对其全资子公司兰州兰石环保工程有限责任公司（简称环保公司）增加注册资本，金额为人民币８００万元，本次增资后环保公司注册资本为１，０００万元，重工公司仍持有其１００％股权。
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
１８、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案
根据２０１０年７月１０日公司一届三次董事会审议通过的《兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事津贴管理办法》规定，独立董事的职务津贴为税前３万元／年。２０１４年１０月９日公司实现首发上市，自上市后独立董事在公司法人治理、经营管理等工作上肩负责任增加，为了体现责权利一致的原则，经参考甘肃区域制造业行业及相同规模上市企业的薪酬水平，拟自２０１５年开始，将公司独立董事职务津贴由税前３万元／年调整为４万元／年。
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
１９、审议通过了关于预计公司２０１５年度日常关联交易的议案
表决结果：赞成４票，反对０票，弃权０票。
注：因本事项属于关联交易，关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先生、李晓阳先生与高峰先生回避表决。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司（临２０１５－０１１）《关于预计公司２０１５年度日常关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
２０、审议通过了关于续聘财务审计机构的议案
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
２１、审议通过了关于聘请２０１５年度内控审计机构的议案
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
２２、审议通过了关于加强公司内部控制体系建设的议案
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
２３、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
２４、审议通过了关于提请召开２０１４年度股东大会的议案
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议及第二届监事会第八次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于２０１５年４月８日以现场结合网络投票方式召开公司２０１４年度股东大会，授权公司证券部办理召开２０１４年度股东大会的具体事宜。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司（临２０１５－０１２）《关于召开２０１４年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
特此公告
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2015年3月18日
证券代码:603169证券简称:兰石重装公告编号:临2015-007
兰州兰石重型装备股份有限公司
二届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
１、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
２、本次监事会会议于２０１５年３月６日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第二届监事会第八次会议通知和材料；
３、本次监事会会议于２０１５年３月１７日以现场会议方式在兰州新区昆仑大道５２８号公司六楼会议室召开。
４、本次监事会应参加表决的监事３人，实际参与表决董事３人，其中罗鸿基监事通过通讯方式进行表决。
５、本次监事会会议由监事会主席林艳艳女士主持，公司全体董事与高级管理人员及相关中介机构列席了会议。
会议经认真研究，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
１、审议通过了公司２０１４年度监事会工作报告
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
２、审议通过了关于公司２０１４年年度报告及摘要
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《２０１４年年度报告全文》及《２０１４年年度报告摘要》。
３、审议通过了关于公司２０１４年度财务决算报告
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
４、审议通过了关于２０１４年度利润分配的议案
同意公司以总股本５９１１５．５２６万股为基数，对公司全体股东每１０股派送红股６股、按每１０股派发现金红利１．５０元，共分配利润４４３，３６６，４４５．００元（含税），剩余未分配利润结转下年。
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
５、审议通过了２０１４年度公司内部控制自我评价报告
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
６、审议通过了关于调整固定资产折旧年限的议案
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司（临２０１５－００８）《关于调整固定资产折旧年限暨会计估计变更的公告》。
７、审议通过了关于公司募集资金存放与使用情况专项报告
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司（临２０１５－０１０）《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。
８、审议通过了关于预计公司２０１５年度日常关联交易的议案
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司（临２０１５－０１２）《关于预计公司２０１５年度日常关联交易的公告》。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
2015年3月18日
证券代码:603169证券简称:兰石重装公告编号:临2015-008
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于调整固定资产折旧年限暨
会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计估计变更情况概述
公司出城入园产业升级项目于２０１４年完工，相关固定资产的竣工决算、代建资产的移交协议经公司２０１４年１２月１２日二届二十次董事会审议、２０１４年１２月２９日２０１４年度第４次临时股东大会批准，新增固定资产１８．４６亿元（房屋建筑物１２．６亿元、机器设备５．８６亿元）于年底正式入账核算。本次出城入园产业升级形成的固定资产在建筑结构、技术性能、耐用年限等方面，与原固定资产存在较大的差异。为了更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，依据国家有关规定、固定资产特点及公司实际情况，对公司固定资产折旧年限进行调整，同时自２０１５年１月１日起执行。各项资产折旧年限如下表：
二、董事会关于会计估计变更合理性的说明
董事会认为：公司本次固定资产折旧年限的调整，符合公司实际情况及相关规定，调整后的会计估计能够更准确、可靠的反映公司财务状况和经营成果。变更合理性的说明。
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更应采用未来适用法进行会计调整，不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计将影响公司２０１５年度利润总额增加约２３６０万元，归属于上市公司股东的净利润增加约２３６０万元。
四、审批程序
公司第二届董事会第二十二次会议审议了《关于调整固定资产折旧年限的议案》，与会董事一致通过了该议案。公司独立董事及监事会均发表了专项意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司决定对部分固定资产折旧年限进行调整，是根据公司出城入园产业升级后固定资产的实际情况，之前据以进行会计估计的基础发生了变化，原固定资产折旧年限不能准确反映公司资产的实际使用情况。同时为了解决税法和会计制度折旧年限的不一致而调整的，符合公司的实际情况，能更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、监事会意见
公司第二届监事会第八次会议审议
