证券代码：600108证券简称：公告编号：2016-023
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
一)股东大会召开的时间：2016年5月26日二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公司14楼会议室三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书殷图廷先生出席本次临时股东大会；公司在任7名高管列席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
一)非累积投票议案1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：2015年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：关于续聘2016年度年审会计师事务所及支付2015年度财务审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：关于预计2016年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：关于调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
二)涉及重大事项，5以下股东的表决情况三)关于议案表决的有关情况说明第7项《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司（持有本公司303,121,313股）、甘肃省农垦资产经营有限公司（持有本公司175,371,852股），合计持有本公司478,493,165股，并以478,493,165股回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃玉榕律师事务所
律师：王爱民、郭宝艳
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序、表决结果以及通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2016年5月27日
证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2016-024
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月26日,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次会议于公司所在地甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
一、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整机关内设机构及其职能的议案》
二、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
董事会同意聘任马鸿先生为公司副总经理。任期至第七届董事会届满之日止。
马鸿，男，汉族，1974年12月出生，河北栾城人，中共党员，本科学历，政工师职称。2012年3月至2014年4月任甘肃省农垦集团有限责任公司人力资源（组织）部主任科员；2014年5月至2015年4月任甘肃省农垦集团有限责任公司办公室副调研员；2015年5月至今任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司党委委员、组织部部长、人力资源部部长、信访办公室主任。
三、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于撤销平凉分公司的议案》
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司平凉分公司（以下简称：平凉分公司）成立于2014年5月4日，作为内部管理机构，统一管理平凉市辖区分别地处泾川、灵台和崇信三县的甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司张老寺分公司、万宝川分公司、五举分公司。
现为了提高运营效能，减少管理层级，决定撤销平凉分公司。
平凉分公司撤销后，张老寺分公司、万宝川分公司和五举分公司由亚盛集团直接进行管理和考核。
四、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
详见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》（临2016-025）。
五、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟统一向银行贷款提供最高额担保的议案》
详见同日公告的《关于全资子公司拟统一向银行贷款提供最高额担保的公告》（临2016-026）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2016年5月27日
证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2016-025
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：2,000万元人民币
累计为其担保数量：17,500万元人民币
●对外担保累计数量：80,300万元人民币
●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司系本公司控股子公司，该公司拟向股份有限公司兰州市城南支行申请流动资金借款2,000万元，期限一年。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第七届董事会第十一次会议审议通过并签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司法定代表人：邓生荣，注册资本：1,250万美元，经营范围：生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事灌溉系统设计、安装、技术咨询和技术服务。
截至2015年12月31日，该公司总资产37,651.99万元，负债总额21,048.13万元，资产负债率55.90，净资产16,603.86万元；营业收入22,259.89，净利润1,407.83万元。
三、董事会意见
本公司董事会同意为其在招商银行股份有限公司兰州市城南区支行申请流动资金借款2,000万元，期限一年,提供信用担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年5月26日，公司累计对外担保数量80,300万元，逾期担保数量为零。
本公司于2015年10月29日披露了《关于为控股子公司提供担保的公告》，为甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司在中国农业发展银行兰州市城关区支行申请的流动资金借款4,000万元提供连带责任担保,现由于该笔借款审批手续超过时限，贷款手续未办理。因此该笔借款4,000万元的担保责任解除。
五、备查文件：
1、第七届董事会第十一次决议；
2、甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司营业执照复印件；
3、甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司会计报表。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2016年5月27日
证券代码：600108证券简称：亚盛集团编号：临2016-026
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于全资子公司拟统一向银行贷款
提供最高额担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：12,000万元人民币
累计为其担保数量：12,000万元人民币
●对外担保累计数量：90,300万元人民币
●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
本公司全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司拟统一向银行申请流动资金借款提供最高额担保，担保额度12,000万元，该担保额度包括为其全资子公司甘肃大有农业科技有限公司、甘肃天润薯业有限责任公司、山丹芋兴粉业有限责任公司的流动资金贷款，期限一年；亦包括已为其全资子公司甘肃大有农业科技有限公司在兰州银行雁宁路支行申请的流动资金2,000万元提供的信用担保，详见（临2016-006号）。
二、被担保人基本情况
甘肃亚盛薯业集团有限责任公司系本公司全资子公司，法定代表人：杨璞，注册资本：壹亿元。注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号1002室，经营范围：农业新技术研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植（不含种子种苗）；化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级，植物淀粉销售。
截止2015年12月31日，该公司总资产17,493.09万元，负债总额12,894.61万元，资产负债率73.71，净资产4,599.03万元；营业收入7,648.42万元，净利润-3,569.02万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、董事会意见
本公司董事会同意其统一向银行申请流动资金借款提供最高额担保，担保额度12,000万元，期限一年。
四、累计对外担保
