来源时间为：2019-06-28
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。
一、会议召开基本情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019年6月27日下午14:00开始
（2）网络投票日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2019年6月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、股东大会的召集人：兰州庄园牧场股份有限公司董事会
5、会议主持人：王国福先生
6、本公司于2019年4月24日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2018年度股东大会会议通知》，同时在香港联合交易所有限公司网站(www。hkex。com.hk)刊登了股东大会通告，并按规定派发了通函。
7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、2018年度股东大会出席情况
出席2018年度股东大会的股东及股东代表7人，拥有及代表的股份为85,298,100股，占公司股份总数的45.5312。其中：通过现场表决出席会议的A股股东及股东代表共计3人，拥有及代表的股份为78,092,100股，占公司股份总数的41.6847；通过网络投票出席会议的股东共计0人，拥有及代表的股份为0股，占公司股份总数的0.0000；出席2018年度股东大会的H股股东及股东代表4人，拥有及代表的股份为7,206,000股，占公司股份总数的3.8465。
2、A股类别股东大会出席情况
出席A股类别股东大会的股东及股东代表3人，拥有及代表的股份为78,092,100股，占公司A股股份总数的51.3055。其中：通过现场表决出席会议的A股股东及股东代表共计3人，拥有及代表的股份为78,092,100股，占公司A股股份总数的51.3055；通过网络投票出席会议的股东共计0人，拥有及代表的股份为0股，占公司股份总数的0.0000。
3、H股类别股东大会出席情况
出席H股类别股东大会的H股股东及股东代表4人，拥有及代表的股份为7,206,000股，占公司H股股份总数的20.5124。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构代表人列席了本次会议。
三、本次股东大会审议表决结果
（一）2018年度股东大会审议表决结果
1、《关于审议〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：85,298,100股同意,0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100。其中：A股股东同意78,092,100股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0；H股股东同意7,206,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0。
其中A股中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
2、《关于审议〈独立董事2018年度述职报告〉的议案》
3、《关于审议〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于审议2018年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配的议案》
