七、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于三届十二次董事会发表的独立意见；
4、监事会发表的专项意见。
5、华龙证券股份有限公司《关于兰州兰石重型装备股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2016年12月20日
证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2016-103
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于公司部分固定资产报废处理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）于2016年12月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司部分固定资产报废处理的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次固定资产报废的基本情况
根据《兰州兰石重型装备股份有限公司固定资产管理办法》，近日，公司对固定资产进行了全面的盘点清理，为了准确反映现有固定资产的实际情况，保证资产的真实性，经盘点确认，公司拟对包括机器设备、专有设备及电子设备等在内的不能正常使用的部分固定资产进行报废处理。待报废处理固定资产账面原值合计709，655.19元，累计折旧总计为661，519.51元，账面净值总计为48，135.68元。
二、本次固定资产报废处理对公司的影响
公司本着公开、公平、公正的原则处理以上资产，本次固定资产报废预计影
响公司2016年利润减少人民币48，135.68元。
三、独立董事意见
公司独立董事对本次部分资产报废处理发表了独立意见，认为：本次固定资产报废，淘汰了失去使用价值的老化设备，能够更加真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况。本次部分固定资产报废处理后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同时有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，因此我们同意董事会做出的将上述固定资产报废的决定。
四、监事会意见
监事会认为：本次部分固定资产报废处理符合公司实际情况，符合会计政策的有关要求，同意公司对上述部分固定资产进行报废处理。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2016年12月20日
证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2016-104
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于张掖晋昌源项目合同变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月8日，公司披露了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：临2015-074），公司中标“张掖市晋昌源煤业有限公司发来的20万吨/年中温焦油加氢处理项目(以下简称“张掖晋昌源项目”)”，预计合同金额5.5亿元(含税)。
签订项目合同后，公司与张掖市晋昌源煤业有限公司严格按照合同条款的约定，认真履行合同项下各自的权力与义务，促使张掖晋昌源项目基础建设工作得以有序开展。
近日，经公司与张掖市晋昌源煤业有限公司商谈，拟对原合同约定的项目承包范围进行部分变更并签署《张掖市晋昌源煤业有限公司20万吨/年中温焦油加氢处理项目合同》。变更后的合同增加了土建施工面积、对应的配套设施以及由业主方指定的进口设备及材料的采购数量。合同总金额由预计的开口价550，000，000元（大写：人民币伍亿伍仟万元整）调整为闭口价682，015，900元（大写：人民币陆亿捌仟贰佰零壹万伍仟玖佰元整）。中交日期由2017年9月30日变更为2017年10月30日。
除上述变更外，合同其他条款未发生变化。根据《上海证券交易所临时公告格式指引之特别重大合同》的规定，本次变更后的合同金额占公司2015年度经审计营业成本的50.62，属特别重大合同，按照对应格式指引的相关要求，特将变更后合同的总体情况披露如下：
一、合同变更履行的审议程序
公司于2016年12月19日召开三届十二次董事会，会议审议通过了《关于张掖晋昌源项目合同变更的议案》。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
1、工程名称：张掖市晋昌源煤业有限公司20万吨/年中温焦油加氢处理项目
2、工程项目类型：新建20万吨/年中温焦油加氢装置及配套装置
3、工程地点：甘肃省张掖市高台县南华工业园区
4、承包方式：以EPC总承包方式承揽上述工程
（二）合同发包方情况
1、合同发包方基本情况
合同发包方张掖市晋昌源煤业有限公司（“晋昌源煤业”），成立于2009年8月9日，注册资本：39，733.065万元，法定代表人：叶德铭，注册地址：甘肃省张掖市高台县火车站西南，公司经营范围：精洗煤的生产销售。炉料及焦炭、生铁及铁精粉销售，粗苯、煤焦油、焦炉煤气的生产和销售，非国家禁止、限制或需取得行政许可经营的煤化工产品销售。
2、主要业务最近三年发展状况：晋昌源煤业最近主营业务发展良好，偿债能力较强。
3、合同发包方与上市公司及其控股子公司之间不存在关联关系、也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
4、主要财务指标：截至2015年12月31日，晋昌源煤业资产总额51，172万元，净资产35，714万元，2015年度营业收入6，865万元，净利润-4，869万元。
5、业务往来情况：除正在执行的张掖市晋昌源煤业有限公司20万吨/年中温焦油加氢处理项目外，双方未有其他业务往来。
（三）合同联包方基本情况
兰石重装作为本合同承揽的牵头人，宁波市化工研究设计院有限公司（以下简称“宁波化工”）作为联包方负责工程设计。
宁波化工成立于1992年8月29日，注册资本2，268万元，法定代表人：韩旭中，注册地址：宁波市江东北路435号和丰创意广场E幢8楼，公司经营范围：一般经营项目：精细化工产品的生产和销售及相关技术的研发；建筑材料的销售；化工石化医药行业及市政公用行业的建设工程设计；工程技术咨询、技术转让、项目管理服务及上述行业的工程建设总承包；压力容器、压力管道设计、化工产品检测、检验；化工设备制造（限分支机构经营）；企业安全技术咨询服务；产品安全检测检验服务；工业设备、公共及民用设备清洗服务；企业清洁生产、节能环保的技术咨询服务等。
三、合同主要条款
发包人：张掖市晋昌源煤业有限公司
承包人：兰州兰石重型装备股份有限公司
宁波市化工研究设计院有限公司
1、合同金额：人民币682，015，900元。
2、结算方式：发包人按照双方约定的时间、条件和比例分别向承包人支付相应的款项。
3、项目建设地点：甘肃省张掖市高台县南华工业园区。
4、合同履行期限：按照双方约定的建设周期和质量保证期执行，计划在2017年10月30日完成项目中间交接。
5、违约责任：
5.1发包方主要违约责任：
（1）发包方无正当理由迟延付款的，每延迟一日向承包人支付迟延支付金额万分之二的违约金；
（2）因发包方违约导致承包人费用增加或工期延误的，增加的费用及延误的工期责任由发包人承担；
（3）发包方严重违约的，承包方有权解除合同。
5.2承包方主要违约责任：
承包方违约的，发包方有权根据承包方的违约情形采取以下一种或多种措施：
（1）发包方要求承包方修改、修理、更换、返工、整改，承包方拒绝纠正违约行为的，发包方可以自行或委托第三方采取补救措施，承包方承担由此发生的全部费用和损失；
（2）从应付给承包人方的工程款、保证金和履约保函中扣除，或者由承包方直接向发包方支付费用；
（3）要求承包方按照违约损害赔偿支付违约损害赔偿金；
（4）承包方严重违约的，发包方有权解除合同。
6、争议解决方式：发包方和承包方在履行合同中发生争议的，首先应友好协商解决。友好协商解决不成的，可向发包方所在地的人民法院提起诉讼。
7、合同生效条件和时间：合同自三方法定代表人或授权代表签名、加盖本单位公章（合同章）后生效。
8、合同签署时间：本合同于2016年12月19日签订
9、合同有效期：至合同三方均已完成合同项下各自的义务止。
四、说明合同履行对上市公司的影响
1、本合同的履行，将会对公司本年度及下一年度的经营业绩带来积极的影响。
2、本合同为日常经营合同，本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履约合同而形成依赖。
五、合同履行的风险分析
1、各合同主体均具有履约能力，但在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同履行。
2、合同条款中已对合同范围、合同工期、合同价格、仲裁等做出明确约定，敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2016年12月20日
《兰州兰石重型装备股份有限公司三届十二次董事会决议公告》相关参考资料:
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