5.42
王文银
董事
2017年3月至今
通过深圳正威（集
团）有限公司持有
245,805,000股
245,805,000
4.80
李黑记
董事
2011年2月至今
通过兰州东岭物资
有限责任公司持有
84,150,000股
84,150,000
1.64
刘麟瑜
董事
2011年2月至今
231,679
231,679
0.005
袁志军
董事
2016年7月至今
52,027
52,027
0.001
王世豪
独立董事
2016年6月至今
崔治文
独立董事
2016年6月至今
赵晓菊
独立董事
2017年3月至今
林柯
独立董事
2019年3月至今
方文彬
独立董事
2019年3月至今
周伟
监事长、职
工监事
2021年9月至今
雷鸣
职工监事
2021年3月至今
刘超
股东监事
2021年11月至今
吕洪波
外部监事
2016年6月至今
李红岩
外部监事
2016年6月至今
李小林
总审计师。
副行长
2011年9月至今
刘军
副行长
2019年3月至今
何力
副行长
2019年4月至今
65,034
65,034
0.001
刘靖
副行长
2019年3月至今
39,739
39,739
0.001
王斌国
副行长
2019年3月至今
39,020
39,020
0.001
姓名
职务
任职时间
直接持股数
量（股）
间接持股数量
（股）
合计持股数量
（股）
占发行前
总股本持
股比例
持有债券
情况
张少伟
董事会秘书
2019年12月至今
三、控股股东及实际控制人情况
发行人无控股股东和实际控制人。
四
。
发行人前十名股东持有本公司股份情况
本次发行后、上市前，公司股东户数为
985,935户，
公司前
十
名股
东持股情况如下：
序号
股东
持股数量
（股）
持股
比例
限售期限
1
兰州市财政局
498,058,901
8.74
自上市之日起锁定36个月
2
兰州国资投资（控股）建设集团有限公司
403,381,000
7.08
自上市之日起锁定36个月
3
华邦控股集团有限公司
297,451,000
5.22
自上市之日起锁定36个月
4
兰州天庆房地产开发有限公司
277,600,000
4.87
自上市之日起锁定36个月
5
甘肃盛达集团有限公司
275,000,000
4.83
自上市之日起锁定36个月
6
深圳正威（集团）有限公司
245,805,000
4.32
自上市之日起锁定36个月
7
甘肃天源温泉大酒店集团有限责任公司
176,000,000
3.09
自上市之日起锁定36个月
8
甘肃省国有资产投资集团有限公司
174,680,000
3.07
自上市之日起锁定36个月
9
盛达金属资源股份有限公司
155,000,000
2.72
自上市之日起锁定36个月
10
甘肃省电力投资集团有限责任公司
105,600,000
1.85
自上市之日起锁定36个月
合计
2,608,575,901
45.80
第四节股票发行情况
一
、发行数量：
本次公开发行新股
569,569,717股。本次发行的股票均为公司公开
发行的新股，不存在老股转让情形。
二
、发行价格：
3.57元
/股
三、每股面值：人民币
1.00元
四、发行市盈率：
22.97倍（每股发行价格除以
2020年度每股收益计算，其中每股
收益按照
2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东的净
利润除以本次发行后的总股本计算）
五、发行市净率：
0.82倍（按发行价格除以本次发行后每股净资产计算）
六、发行方式及认购情况：
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售
A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行的股票数量为
569,569,717股。其中，网上发行股份数量为
512,613,000股，
占本次发行数量的
90.00，网下配售股份数量为
56,956,717股，占本次发行数量的
10.00。本次网上发行有效申购户数为
16,600,263户，有效申购股数为
378,423,045,500
股，配号总数为
756,846,091个
，中签率为
0.1354603019，网上发行的有效申购倍数
为
738.22366倍，具体情况详见
2022年
1月
6日披露的《
兰州
银行股份有限公司
首次
公开发行股票网上申购情况及中签率公告
》。本次网上、网下投资者放弃认购的股份分
别为
3,541,236股。
60,653股，合计
3,601,889股，全部由
保荐机构（主承销商）
包销，
保荐机构（主承销商）
包销比例为
0.63。
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验
证情况：
本次发行募集资金总额为
2,033,363,889.69元
，扣除发行费用后募集资金净额为
1,968,333,481.41元。
致同会计师
事务所（特殊普通合伙）已于
2022年
1月
12日对本次发行的资金到位情况进行了审
验，并出具了“致同验字（
2022）第
110C000017号”《验资报告》。
八。
本次发行费用总额为65,030,408.28元，其中：（1）保荐及承销费52,720,889.69
元；（2）审计及验资费4,433,962.26元；（3）律师费1,292,452.83元；（4）用于本次
发行的信息披露费5,367,924.53元；（5）发行手续费及其他费用等1,215,178.97元。以
上费用均不含增值税。每股发行费用（不含税）为0.114元（每股发行费用=发行费用
总额/本次发行股数）。
九、募集资金净额
1,968,333,481.41元
十、发行后每股净资产：
4.33元（按截至
2021年
6月
30日经审计的扣除其他权益
工具后归属于母公司普通股股东的所有者权益基础上加上本次发行募集资金净额除以
发行后总股本计算）
十一、发行后每股收益：
0.26元（
以发行人
2020年经审计的归属于发行人股东的
净利润除以本次发行后总股本计算
）
第五节财务会计资料
本行在招股说明书中已披露
2018年
12月
31日。
2019年
12月
31日。
2020年
12
月
31日和
2021年
6月
30日合并及公司的资产负债表，
2018年度。
2019年度。
2020
年度和
2021年
1-6月
合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表、
